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胆大包天?泰国一加密交易所决定在SEC拒绝其申请后继续营业

最近,泰国终于对加密货币打开了自己的大门,在加强监管的同时批准了四个加密货币交易所。其他未批准的交易所理应按照要求返还客户资金并停止运营,但是一家被拒绝的交易所表示将继续运营,这是怎么回事呢?

胆大包天?泰国一加密交易所决定在SEC拒绝其申请后继续营业
 
被拒的加密货币交易所

本周一,泰国证券交易委员会公布了最近一批审查加密货币交易所申请的结果。几家欢喜几家忧,有通过的也有没通过的。Coin Asset Co. Ltd就是被拒绝的交易所之一。

审查申请期间,该交易所被允许继续运营。但是这家交易所最终没有得到批准,按规定交易所将在1月21日停止运营。

这家交易所的首席执行官Sivanus Yamdee表示如果重新申请许可将至少需要4个月的时间,所以他们将会继续与泰国SEC进行协商,讨论被拒期间的营业问题。

“我们的业务正处在顶峰期,我们等不了这么长的时间,商业周期在发展,日常运营有成本,客户忠诚度的维护也很不易,所以我们正在努力寻找方法继续运营下去。”

截止撰写本文时,该交易所的单日成交量为9100万泰铢(约合287万美元),用户数量为1万名。去年8月,该公司推出了自己的加密货币ATM机,此外还推出了自己的Jfin币(Jfin coin)。

《曼谷邮报》援引Coin Asset新任首席战略官Arnon Saksri的话说:

“我们希望受到监管,这将有助于增强投资者的信心并且提升我们公司业务的合法性。但是证交会必须找到合适的方式,关闭不是我们的出路。”

1月8日,泰国财政部向四家加密货币公司发放了许可证,其中三家是交易所,一家是经纪自营商。

被拒绝的原因

那这家交易所到底是因为什么原因被拒绝的呢?据泰国SEC的说法,泰国财政部以这家交易所高层发生变动,容易影响公司重要系统的准备工作为由拒绝了他们的申请。其实,泰国SEC的担心不是没有道理,因为这家公司的管理层变化确实很大,因为有四分之三负责该公司重要业务的董事辞职了。

“此外该公司也没有达到我们的标砖,特别是用户资产托管系统和KYC流程不符合泰国反洗钱办公室的要求。”

不过这家交易所坚称自己的系统是安全的,并符合ISO/IEC 27001:2013国际标准。他们还补充表示自己的KYC流程是与泰国银行对接的并采取了全面的反洗钱措施。

泰国证交会强调,财政部已允许该公司运营至1月21日,“以确保相关事宜得到妥善处理,包括根据客户的命令,就资产返还或资产转移给其他数字资产运营商的事宜,向客户发出通知”。至于托管的客户资产,财政部要求公司按照客户的指令转让或返还资产,并向SEC报告相关结果。

委员会下发结果之后,Coin Asset Co. Ltd通知自己的客户交易可以持续到1月21日并且在2月14日之前依然可以继续提款。

作者:Kiran
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