尽管有很多人将匿名性当做加密货币市场的一种必然特性，但是这也很有可能导致不合规的商业行为、犯罪以及暴恐等问题。Coinfirm的首席执行官Pawel Kuskowski告诉CoinDesk，很多这样的平台只需要一个加密钱包地址就可以启动。
在这份报告中，Coinfirm点名指出币安交易所存在很高的监管风险。因为截止到今年2月份，低于2个BTC的存取款交易（彼时约不到8000美元）不需要KYC。
不过，Coinfirm也表明像Coinsquare、Coinbase、Gemini和circle属下的Poloniex等交易所因为具备官方许可证和KYC/AML政策，所以风险要低一些。
但是，对于Pawel Kuskowski来说，这份报告中最惹眼的并不是广泛的强制遵守程序而是一些加密货币交易平台背后的法律结构，其中也包括业内几家著名的交易所。但是，Pawel Kuskowski并没有透露这些加密货币交易所的名称。
而就在此前不久，Bitwise资产管理公司发布的一份研究显示在广泛报道的加密货币交易量中，有95%是假的。所以，没有KYC规则和虚假交易量之间是不是有什么直接或间接的联系呢？“比如说在很多情况下，汇款的实体只是缔约方和发送方之间形成的实体。特别是法币。”
币安的问题
在整个研究过程中，Coinfirm的团队还发现，一些交易所未能在其网站上完全执行官方政策。比如，很多来自受限地区的币安用户表示只要用VPN混淆自己的位置就可以简单的使用币安平台了。
为了验证，coindesk的一名纽约员工进行了试验，结果发现其实在不是用KYC或者VPN的情况下就可以进行小额的加密货币对加密货币交易。而使用信用卡购买比特币就需要KYC了。
因为早在2018年的时候，当时司法部长芭芭拉·安德伍德表示Binance, Kraken和Gate.io并不为纽约用户提供服务，因此她的同事无法确定这些平台是否有“操纵或滥用交易”的情况，更不用说未经注册的证券交易了。
但不管KYC规则是如何实施的。币安都在采取措施加强合规操作。本周二，币安宣布与分析公司IdentityMind进行合作，“为币安改善现有数据保护和加强合规措施助力。”
不过币安的首席合规官Samuel Lim否认了用户在没有进行KYC的情况下就可以进行数千美元美元存取款的说法，但是他也没有具体解释币安的KYC到底要求什么。
不透明的司法管辖区
不过，Pawel Kuskowski承认，这种管辖权上的操纵可能会使结论变得困难。
Pawel Kuskowski说，许多交易所都有独立的法律实体，在监管松懈或一般不明确的遥远管辖区处理存款、货币传输或支付处理。
他表示:“母公司(公司)在运营这家交易所，但资金是通过这家实体转移的。”他补充称:
另一方面，Pawel Kuskowski表示，多样化的法律结构可能是“合法的”，即使不向用户披露此类法律结构会让他留下不好的印象。Coinfirm的报告实际上有一线希望。与2018年2月的调查结果相比，2019年似乎有更多的公司提供了清晰的信息披露和传统的KYC/AML政策。“例如，如果你失去了你的钱，并且认为这是一家英国公司，你可以对这笔钱进行追索权，如果这个实体是一个不可靠的司法管辖区，而你不知道谁是所有者，你就很难获得追索权。”
作者：Kiran
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