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只有14%的加密货币交易所获得政府许可,这一结果你意外吗?

只有14%的加密货币交易所获得政府许可,这一结果你意外吗?

监管技术初创公司Coinfirm在3月27日发表的一篇报告中指出,全球216个加密货币交易所中只有14%获得了监管机构的许可。

总部位于伦敦的数字货币区块链监管技术公司Coinfirm共研究了216个全球加密货币交易所,并概述了与每个平台相关的关键风险。此外,该公司还协助监管者制定必要的监管框架。据报道,分析后的交易所占全球加密市场活动的90%以上。

在这份报告中,Coinfirm将交易所包含的风险归为了7类,包括许可和授权、客户尽职调查(CDD)和KYC合规、反洗钱(AML)合规、制裁、高级公众人物、管辖权和负面媒体消息。

研究发现,69%的交易所没有“完整和透明的”CDD和KYC程序,只有26%引入了“反洗钱”程序,如监控交易或招募反洗钱官员。

Coinfirm还发现,被分析的加密货币交易所中有40%不支持法币交易而只支持加密货币间的交易。在剩余的60%中,虽然确实支持法币和加密货币的存取款,但是这一部分交易所也只有23%拥有比较完整的KYC流程。

其中,美国、加拿大、英国、巴西、中国、印度、沙特阿拉伯被评估为中等风险。

只有14%的加密货币交易所获得政府许可,这一结果你意外吗?

各国加密货币交易所的平均综合风险表现

报告称,全球日交易量最大的加密货币交易所币安被评为最高级别的风险,原因是长期暴露于门罗币和ZCash (ZEC)等匿名币之下。Coinfirm补充称,币安似乎一直在定期改变管辖范围,这意味着可能存在监管套利行为。

最近,币安宣布与风险管理和合规公司IdentityMind进行合作,并通过启用IdentityMind的KYC和AML合规工具,解决Binance全球业务的数据安全和合规措施。

今天早些时候,币安首席执行官赵长鹏说,最近关于CoinMarketCap虚假交易量的报告对加密行业非常有用。

作者:Kiran
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