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Bitfinex为何要挑战美国监管 背后有何惊天秘密?

2019年5月16日,Bitfinex发布公告称纽约最高法院允许Bitfinex和Tether继续进行正常商业活动。而就在几周前,纽约总检察长办公室(以下简称NYAG)获得了冻结Tether资产初步禁令,并且要求两家公司提供约6.25亿美元和9亿美元信贷额度的文件。

时间回到2019年4月26日,NYAG发布文件称:从2018年开始,数字货币交易所Bitfinex就开始挪用Tether用于兑付USDT的准备金来弥补由于账户被冻结所造成的8.5亿美金资金缺口。

Tether所发行的USDT自从诞生之日起就伴随着一句所有人都知道的承诺,每发行一个USDT就会有对应的1美元存入相应的银行。在各大交易所的法币通道由于受到监管影响纷纷关闭的时候,锚定美元的发行机制帮助USDT快速抢占了市场,奠定了USDT在稳定币中的老大地位,成为了很多用户接触加密货币的入口。

NYAG的报告一出,比特币当日短线下跌超过6%,带动主流币普跌,然而更加让人值得关注的是报告所揭露出的Bitfinex和Tether背后的关系。

Bitfinex和Tether是一家人

很少有人知道Bitfinex的前身是一个鲜为人知的加密货币交易平台Bitcoinica。Bitcoinica成立于2011年,一开始就定位于向用户提供种类丰富的加密货币衍生品交易。

然而在成立不到1年的时间里,他们就遭到了黑客攻击,导致了超过43,000 BTC被窃,据媒体后来报道,这次失窃很有可能是交易所内部人士所为。

就在短短几周之后,Bitcoinica再一次遭受黑客攻击,18,000 BTC被盗,这直接导致了交易所最终的倒闭。

就在交易所关门一年以后的2012年,Bitfinex在香港注册成立了,很多人都认为Bitfinex是Bitcoinica投胎转世,因为他们是将Bitcoinica源代码作为其平台基础的。这一年,还有另外一家公司iFinex Inc在英属维京群岛成立,之所以要提到它,是因为它正是Bitfinex和Tether两家公司的母公司。

Tether前身名叫“Realcoin”,于2014年7月在美国圣莫妮卡成立,三位联合创始人分别是Brock Pierce,Reeve Collins和Craig Sellars。2014年11月,时任CEO Reeve Collins宣布项目更名为“Tether”,并且开始测试锚定美元,欧元和日元三种法定货币。

根据Tether的说法,所发行的加密货币都有100%的法定货币支撑,用户可以在任何时候选择兑换而且无需担忧汇率问题。

2015年1月,Bitfinex正式上线了Tether交易,根据当时的公告,两家公司之间没有任何关联,然而2017年11月披露的“天堂文件”揭露了两家公司被同一家公司控股,而且高管团队也有大量重合。不过这个时候USDT已经是稳定币市场的毫无争议的老大,牢牢占据了至少70%的市场份额和几乎90%的交易量。

Bitfinex部分高管

Bitfinex

Tether部分高管

Bitfinex
 
创始人巧妙布局,规避监管

2018年7月,就在波多黎各的圣胡安的一个宴会厅里,20多个人围坐在4张简陋的折叠桌前,他们不远万里来到这个地方是为了见证37岁的Tether联合创始人Brock Pierce向慈善机构捐款10亿美金。

按照几天前公布的福布斯加密货币富豪榜,这几乎是他全部的身家,Brock Pierce在榜单上排名第9,比我们所熟知的V神和BM还要高。

Bitfinex

“我承诺放弃我所拥有的一切。”Brock Pierce用有些沙哑的嗓音向在场的所有见证人说道。他的装束看起来有些像一个嬉皮士而不是身家10亿美金的富豪,没有人能够将眼前这个带着宽边帽的“街头艺人”和全球的稳定币之王联系起来。

是的,这个加密货币嬉皮士正是在背后策划发行USDT的操盘手。熟知Brock Pierce的人都表示,他非常的聪明。

这从Bitfinex和Tether之间严密的布局也可以看得出来,2012年,Bitfinex在中国香港注册成立。2014年,Tether在英属维尔京群岛注册成立,同年,Noble Bank在波多黎各注册成立。那时候,没有人知道这三家公司有什么关系,Brock Pierce仅发过一封公开信表示他将作为联合创始人投资Tether。三家公司都很少出现在公众视野,不接受媒体采访。

然而三家公司的分工却非常明确,Tether作为USDT的发行机构,全权掌控USDT的流通,扮演了类似于币圈“央行”的角色。Bitfinex则负责为USDT提供流通的出口或者说应用场景,在法币通道被各国政府相继限制以后,由于有Bitfinex背书,USDT迅速抢占了市场。Noble Bank则负责打通加密世界和传统金融体系,不然的话用户将无法通过银行和Bitfinex产生业务往来。

正是因为Brock Pierce巧妙的布局,所有相关的公司都是设立在纽约州检方无法触及到的离岸地区,这也是为什么这次事件爆发以后,Bitfinex的股东赵东坚持说纽约检方并没有相应的执法权,但是这么复杂的布局让大众和纽约检方对他们愈加好奇。

对决纽约检方

就在纽约检方公布文件后的几个小时内,Bitfinex发布公告称,8.5亿美元未丢失,而是“被查封和保护”,8.5亿美元是与第三方支付公司Crypto Capital合作时发生的“意外”。而这笔巨额的加密资本金额并未丢失,只是被查封和保护。

而且,Bitfinex强硬的表示,纽约总检察长办公室严重越权并且充满恶意,文件中充满了虚假的结论,将坚持与纽约总检查长办公室作斗争。

美剧《亿万》海报

Bitfinex

事实上,从2018年起,纽约检方就成立了特别调查小组着手调查Bitfinex和Tether,试图从第三方机构获取信息“帮助”总是模糊审计报告的Bitfinex和Tether做审计,这些第三方机构包括曾为Bitfinex和Tether提供过服务的银行和审计公司。

然而,由于Bitfinex和Tether的注册地都在美国境外,纽约检方一直不能发出传票,调查一度陷入停滞。

事情的转机发生在2018年中旬,纽约检方找到Bitfinex某管理层与一家“影子银行”Crypto Capital高层之间的通讯记录。当时,由于在处理客户提款的时候Bitfinex出现了兑付危机,所以要求跟自己合作的第三方支付公司Crypto Capital转回8.5亿美金来应对,然而对方表示账户被冻结拒绝了请求。

纽约检方在随后询问Bitfinex准备如何解决资金缺口的过程中得知,Bitfinex和Tether准备做一笔交易,使用Tether的准备金来应急。

纽约检方一再要求Bitfinex提供关于这次交易的详细信息,然而直到交易完成以后,检方才收到Bitfinex的公开信,而且这封信显示:早在2018年底,Bitfinex就已经动用Tether 6.25亿的储备金来填坑,但是Bitfinex和Tether方从未提及过这笔交易,且未向投资者披露。

Bitfinex回应称这是纽约检方的阴谋,先是冻结了Bitfinex在Crypto Capital的8.5亿资金,然后再通过无力偿付为由把Bitfinex告上法院。

案件的最终走向目前依然不明朗,检方希望阻止任何公司或者实体进一步从Tether拿走准备金,并且对Bitfinex实施90天的禁令。但是Bitfinex希望把时间缩短到45天。

在5月16号举行的听证会中,纽约最高法院(商事庭)的法官 Joel M. Cohen 批准了 Bitfinex 关于修改 NYAG 办公室对 Bitfinex 的禁令申请,并表示原来的禁令含糊不清、过于宽泛,而且没有时间限制。纽约最高法院允许 Bitfinex 和 Tether 继续其正常的商业活动,但依旧规定禁令将在 90 天后到期。

Bitfinex 其官方发布的声明中赞扬了纽约最高法院的裁决,在声明中表示:

“我们相信,纽约最高法院今天的裁决毫无疑问地表明,Tether 和 Bitfinex 都有权按照正常程序运营自己的业务,即使目前这个禁令还是生效了。”

正如赵东在消息公布后所说,由于合法正常的生意不被禁止,所以Bitfinex认为自己取得了对于监管的胜利。

Bitfinex名字中的“finex”同“phoenix”(译作不死鸟或者凤凰)同音,然而这一次Bitfinex能像他名字中的“不死鸟”那样再一次渡过难关吗?(火星传媒)

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