时间回到2019年4月26日，NYAG发布文件称：从2018年开始，数字货币交易所Bitfinex就开始挪用Tether用于兑付USDT的准备金来弥补由于账户被冻结所造成的8.5亿美金资金缺口。
Tether所发行的USDT自从诞生之日起就伴随着一句所有人都知道的承诺，每发行一个USDT就会有对应的1美元存入相应的银行。在各大交易所的法币通道由于受到监管影响纷纷关闭的时候，锚定美元的发行机制帮助USDT快速抢占了市场，奠定了USDT在稳定币中的老大地位，成为了很多用户接触加密货币的入口。
NYAG的报告一出，比特币当日短线下跌超过6%，带动主流币普跌，然而更加让人值得关注的是报告所揭露出的Bitfinex和Tether背后的关系。
Bitfinex和Tether是一家人
很少有人知道Bitfinex的前身是一个鲜为人知的加密货币交易平台Bitcoinica。Bitcoinica成立于2011年，一开始就定位于向用户提供种类丰富的加密货币衍生品交易。
然而在成立不到1年的时间里，他们就遭到了黑客攻击，导致了超过43,000 BTC被窃，据媒体后来报道，这次失窃很有可能是交易所内部人士所为。
就在短短几周之后，Bitcoinica再一次遭受黑客攻击，18,000 BTC被盗，这直接导致了交易所最终的倒闭。
就在交易所关门一年以后的2012年，Bitfinex在香港注册成立了，很多人都认为Bitfinex是Bitcoinica投胎转世，因为他们是将Bitcoinica源代码作为其平台基础的。这一年，还有另外一家公司iFinex Inc在英属维京群岛成立，之所以要提到它，是因为它正是Bitfinex和Tether两家公司的母公司。
Tether前身名叫“Realcoin”，于2014年7月在美国圣莫妮卡成立，三位联合创始人分别是Brock Pierce，Reeve Collins和Craig Sellars。2014年11月，时任CEO Reeve Collins宣布项目更名为“Tether”，并且开始测试锚定美元，欧元和日元三种法定货币。
根据Tether的说法，所发行的加密货币都有100%的法定货币支撑，用户可以在任何时候选择兑换而且无需担忧汇率问题。
2015年1月，Bitfinex正式上线了Tether交易，根据当时的公告，两家公司之间没有任何关联，然而2017年11月披露的“天堂文件”揭露了两家公司被同一家公司控股，而且高管团队也有大量重合。不过这个时候USDT已经是稳定币市场的毫无争议的老大，牢牢占据了至少70%的市场份额和几乎90%的交易量。
Bitfinex部分高管
Tether部分高管
创始人巧妙布局，规避监管
2018年7月，就在波多黎各的圣胡安的一个宴会厅里，20多个人围坐在4张简陋的折叠桌前，他们不远万里来到这个地方是为了见证37岁的Tether联合创始人Brock Pierce向慈善机构捐款10亿美金。
按照几天前公布的福布斯加密货币富豪榜，这几乎是他全部的身家，Brock Pierce在榜单上排名第9，比我们所熟知的V神和BM还要高。
“我承诺放弃我所拥有的一切。”Brock Pierce用有些沙哑的嗓音向在场的所有见证人说道。他的装束看起来有些像一个嬉皮士而不是身家10亿美金的富豪，没有人能够将眼前这个带着宽边帽的“街头艺人”和全球的稳定币之王联系起来。
是的，这个加密货币嬉皮士正是在背后策划发行USDT的操盘手。熟知Brock Pierce的人都表示，他非常的聪明。
这从Bitfinex和Tether之间严密的布局也可以看得出来，2012年，Bitfinex在中国香港注册成立。2014年，Tether在英属维尔京群岛注册成立，同年，Noble Bank在波多黎各注册成立。那时候，没有人知道这三家公司有什么关系，Brock Pierce仅发过一封公开信表示他将作为联合创始人投资Tether。三家公司都很少出现在公众视野，不接受媒体采访。
然而三家公司的分工却非常明确，Tether作为USDT的发行机构，全权掌控USDT的流通，扮演了类似于币圈“央行”的角色。Bitfinex则负责为USDT提供流通的出口或者说应用场景，在法币通道被各国政府相继限制以后，由于有Bitfinex背书，USDT迅速抢占了市场。Noble Bank则负责打通加密世界和传统金融体系，不然的话用户将无法通过银行和Bitfinex产生业务往来。
正是因为Brock Pierce巧妙的布局，所有相关的公司都是设立在纽约州检方无法触及到的离岸地区，这也是为什么这次事件爆发以后，Bitfinex的股东赵东坚持说纽约检方并没有相应的执法权，但是这么复杂的布局让大众和纽约检方对他们愈加好奇。
对决纽约检方
就在纽约检方公布文件后的几个小时内，Bitfinex发布公告称，8.5亿美元未丢失，而是“被查封和保护”，8.5亿美元是与第三方支付公司Crypto Capital合作时发生的“意外”。而这笔巨额的加密资本金额并未丢失，只是被查封和保护。
而且，Bitfinex强硬的表示，纽约总检察长办公室严重越权并且充满恶意，文件中充满了虚假的结论，将坚持与纽约总检查长办公室作斗争。
美剧《亿万》海报
事实上，从2018年起，纽约检方就成立了特别调查小组着手调查Bitfinex和Tether，试图从第三方机构获取信息“帮助”总是模糊审计报告的Bitfinex和Tether做审计，这些第三方机构包括曾为Bitfinex和Tether提供过服务的银行和审计公司。
然而，由于Bitfinex和Tether的注册地都在美国境外，纽约检方一直不能发出传票，调查一度陷入停滞。
事情的转机发生在2018年中旬，纽约检方找到Bitfinex某管理层与一家“影子银行”Crypto Capital高层之间的通讯记录。当时，由于在处理客户提款的时候Bitfinex出现了兑付危机，所以要求跟自己合作的第三方支付公司Crypto Capital转回8.5亿美金来应对，然而对方表示账户被冻结拒绝了请求。
纽约检方在随后询问Bitfinex准备如何解决资金缺口的过程中得知，Bitfinex和Tether准备做一笔交易，使用Tether的准备金来应急。
纽约检方一再要求Bitfinex提供关于这次交易的详细信息，然而直到交易完成以后，检方才收到Bitfinex的公开信，而且这封信显示：早在2018年底，Bitfinex就已经动用Tether 6.25亿的储备金来填坑，但是Bitfinex和Tether方从未提及过这笔交易，且未向投资者披露。
Bitfinex回应称这是纽约检方的阴谋，先是冻结了Bitfinex在Crypto Capital的8.5亿资金，然后再通过无力偿付为由把Bitfinex告上法院。
案件的最终走向目前依然不明朗，检方希望阻止任何公司或者实体进一步从Tether拿走准备金，并且对Bitfinex实施90天的禁令。但是Bitfinex希望把时间缩短到45天。
在5月16号举行的听证会中，纽约最高法院（商事庭）的法官 Joel M. Cohen 批准了 Bitfinex 关于修改 NYAG 办公室对 Bitfinex 的禁令申请，并表示原来的禁令含糊不清、过于宽泛，而且没有时间限制。纽约最高法院允许 Bitfinex 和 Tether 继续其正常的商业活动，但依旧规定禁令将在 90 天后到期。
Bitfinex 其官方发布的声明中赞扬了纽约最高法院的裁决，在声明中表示：
正如赵东在消息公布后所说，由于合法正常的生意不被禁止，所以Bitfinex认为自己取得了对于监管的胜利。“我们相信，纽约最高法院今天的裁决毫无疑问地表明，Tether 和 Bitfinex 都有权按照正常程序运营自己的业务，即使目前这个禁令还是生效了。”
Bitfinex名字中的“finex”同“phoenix”（译作不死鸟或者凤凰）同音，然而这一次Bitfinex能像他名字中的“不死鸟”那样再一次渡过难关吗？（火星传媒）
