这个被标记的 2000 BTC交易是从地址:1HL5rZWw5rGzFAB1mThEMxwazEBtWigs7B 发送到了两个不同的地址(参见下图)。
该用户标记了这些交易集群中发送大量资金的地址信息,如下图所示:“当我们说 Bitfinex 存款地址时,其实意味着这个地址属于该交易所的客户。本条推文上附加的图片展示了这些钱来自哪里的信息。另外,我使用的是 Crystal Blockchain 资源管理器来追踪这些交易的。”
@Proofofresearch 进一步声称,这些交易所集群里的相关地址基本上都与欺诈有关,Coinbase/Huobi/Bittrex/Binance 等交易所内有些用户会出售自己的账户,而交易地址背后的操纵者就使用的就是这些账户。目前, @Proofofresearch 已经敦促涉及的各个交易所合规团队关闭这些被标记的账户。“这个地址没有 op_return 数据,但是我可以看到这笔资金来自什么地方。因此,我现在准备追溯这笔资金的源头,结果我找到了一个非常有趣的集群,你可以在 walletexplorer 网站上查到与该地址有关的所有交易。再一次,这些交易与暗网 Hydra 有非常强的联系。”
@Proofofresearch 补充称,与暗网相关的所有资金后来都存放在了 Huobi 交易所,现在这些交易已经被 Huobi 与其他交易混合在一起了。
@Proofofresearch 还表示:
还有一个特殊的地址与 Bitfinex 交易所相关联,该地址是“1LSgEKji3ZoGdvzBgkcJMej74iBd38fySb”,而且已经收到了 100 万比特币。@Proofofresearch 表示:“现阶段,这些交易中没有客户参与其中。很明显,这些地址不能作为客户存款地址,这是一个保证。资金转到了 Binance/OKex/Poloniex/BTCBox.com......OKex 是这些被 Huobi 控制的地址发送资金最多的接收方。需要注意的是,这些并不是存款地址,这些地址是 Huobi 用于 Mixing 资金、并由于某种原因将其发送到其他交易所的地址。”
目前,区块链媒体 Ambcrypto 已经与相关交易所进行了联系,希望他们能够就此事发表评论。(星球日报)“如前所述,Binance/Coinbase/Bitfinex/Huobi/Bittrex/Coinbase/”Bitbank”/Bithumb/OKex 在这次洗钱过程中都是彼此的‘好朋友’,他们混合、漂白资金,并以共生的方式运作。”