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客户识别流程评级最低 日本又要查交易所了

客户识别流程评级最低 日本又要查交易所了

5月24日讯 为了确保反洗钱流程部署到位,日本金融服务厅(Financial Services Agency)又开始审查该国的加密货币交易所了。

根据《日经亚洲评论》(Nikkei Asian Review)援引一位匿名日本金融厅官员消息,作为下一届G20峰会主席国,日本将在本次会议召开之前对该国加密货币交易所再次进行一次检查,旨在确保他们已经采取措施打击加密货币洗钱活动,并确保财务状况运转良好。

不仅如此,全球洗钱监管机构金融行动特别工作组(FATF)预计也将在今年秋季对日本国内的反洗钱法执行情况进行调查——其中包括核查加密货币平台。因此,日本金融服务厅要求加密货币交易所必须明确解释自己为反洗钱采取了哪些措施,比如验证用户ID、防止匿名交易等。

上个月,加密货币交易所Huobi Japan和Fisco都受到了日本金融厅的调查,并对他们的客户保护和反洗钱条款进行了评估。在最新发布的一份报告声明中,日本金融厅表示:

“我们将继续对加密货币交易所进行现场检查,确保一切正常运行。”

2008年,日本获得了金融行动特别工作组客户识别流程的最低评级,因此他们一直在尝试改善。今年年初,金融行动特别工作组发布了一份文件草案,其中特别指出一些国家政府应该针对加密货币采取必要的措施,以便更有效地监督加密货币交易所,从而降低洗钱风险。

为此,日本已经采取措施收紧加密货币行业,该国政府于2017年4月就通过了一项法律,将加密货币交易纳入到了反洗钱和KYC法规之中。值得一提的是,虽然日本法律明确了比特币是一种合法支付收单,但所有加密货币交易平台都必须获得监管机构的许可才能开展业务。

来源:金色i财经

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