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币安,为什么成了最差的头部交易所?

OKEX、火币、币安这三大比特币交易所,占据着加密货币交易市场的大部分份额,也是中文客户最常用的三个交易所。最近,OKEX与火币动作连连,纷纷与海南建立联系,而同样作为头部交易所的币安,就显得有些落寞了,成了三大头部交易所里混得最差的崽了。

币安交易所在2017年7月14号上线运营的,创始人为赵长鹏与何一夫妇。得益于中国2017年9月4号的政策,让只支持币币交易的币安交易所在短时间内成为币圈的头部交易所之一。

被驱逐的币安

虽然币安的爆红,但是币安未曾有一个稳定的立足之地。在国内政策收紧之后,币安也虽随从币圈交易所的大流出海,移师日本。可在2018年3月,币安在日本驻足三个月之后,日本却对比币安下了“逐客令”,同时被日本金融厅警告。2018年9月,币安再次收到美国纽约州总检察长办公室的最后通牒,要求其配合监管调查,否则将被采取刑事措施。但在后期审核中,币安并未提供相关资料,随后币安撤离日本。

在这场“驱逐”的过程里,币安一直在想出各种方法来规避各种监管。被中国、日本与美国相继驱逐的币安,终于在群岛国找到了自己的立身之处,在马耳他、乌干达等地方相继建立交易所后继续发展。

币安七七事件

出海之后的币安,虽然在曾说放弃国内的市场,其实仍对国内这块巨大的蛋糕念念不忘,币安的何一等人仍然活跃在微博,不停地往币安交易所导流国内用户。

币安一边赚着中国用户的钱,还一边伤害着中国的民族感情。在2018年的七七事变纪念日,币安向日本捐款100万美元,并且高调公告此事。选择如此不合时宜的日子,跟日本“献殷勤”,枉顾中国百姓的感情。令广大的中国网友们顿时炸锅,币安这样的行为,让一个曾饱受日本带来苦难的中国人,起码在情感上是非常难以接受的。

连续被盗的币安

币安的安全性一直被投资者们质疑,作为头部交易所的币安,屡屡发生被盗的事件。

在2018年3月,币安发生了被黑客大规模通过钓鱼获取用户账号并试图盗币事件;在2018年7月,币安被黑事件再次上演,币安被盗上万个比特币;在2019年5月,币安遭到了大规模的系统性攻击,黑客从币安的热钱包中盗取7000个比特币;在2019年7月,币安DEX账户被人控制,存在里面的资产不翼而飞。在2019年8月,部分币安用户KYC资料被黑客盗取,并在telegram群直播。

币安目前是头部交易所里安全性最差的一个,屡次被盗之后仍没有很好的改进其本身的安全性,确实令人担忧。

币安合约的抄袭、插针与优化K线

在2018年5月,币安创始人何一曾表态:比特币期货涉嫌非法,币安不涉足。但是在真香定律里,币安怎么可能会放过这块大蛋糕?

在2019年9月,币安全资收购期货交易平台JEX,正式进军比特币期货合约市场。但是在完成收购的两天之后,币安期货合约规则被指涉嫌抄袭BitMEX,后来也被实锤了。

在币安期货合约上线几天之后,因为比特币价格剧烈波动,币安的JEX合约平台出现了大幅的插针,插针价格与正常的价格相距几千美元,是币圈有史以来最大的插针数据,同时也有很多币圈投资者认为币安是故意“插针”的。

币安在猛烈的插针之后,使出了欺骗用户的“大绝招”,修改K线,还美名其曰为“优化K线”。在币安的K线数据里看不到插针的现象,但是在第三方平台的数据里币安期货平台的比特币价格插针数据。在此事持续发酵之后,币安才公开承认他们修改了自己平台的K线。

撒谎的币安被再被锤

在11月22日,币安被The Block曝光在上海的办公室被查,并查处约百余位员工。但是币安官方回应称币安在中国上海与北京没有固定办公室,所以不可能有警察突击检查并关掉办公室。币安被查是谣言。

据财经网链上财经的报道,币安离职员工爆料提供的信息,币安在上海有两个办公室,一个位于上海市黄浦区的中海环宇荟,一个位于上海市黄浦区的歌斐中心。

据东方卫视11月25日的报道,因上海摸排整治虚拟币相关业务,“币安”驻沪办关闭。 币安在上海的办公室是外包团队,以客服为主,还有个别技术人员,用币安投资的BABI财经为名义招聘而来。

撒谎在上海没有固定办公室的币安,再次被人实锤。

掉队的币安

在OK集团正式更名欧科集团后,于12月3号入驻三亚创新创业试验区,并成功登上CCTV1。同日,火币也加入了一个由国家支持的区块链联盟,该联盟有望成为中国最具影响力的基础设施服务提供商之一。而此时的币安,才嚷嚷着想要拥抱监管。

相比OK与火币,币安掉队的距离有点远,成了三大头部交易所里最差的一个,币安过去的种种事迹注定它成了最差的那个。

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