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九四两周年:火币网叫板七部委规定 仍然主导多种虚拟币发行融资

两年前的9月4日,由中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、证监会、保监会七部委联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》 (以下统称九四监管政策),自此中国境内再不允许比特币交易和其他代币发行融资。各大交易所纷纷调整战略方向积极拥抱监管新政。

(七部委《关于防范代币发行融资风险的公告》原文链接:http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/zjhxwfb/xwdd/201709/t20170904_323047.html)

在九四监管政策中第二条明确规定“任何组织和个人不得非法从事代币复发性融资活动”,即各类代币发行融资活动应当立即停止,已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排,获利保护投资者权益,妥善处置风险。

九四监管政策落地两周年,目前该政策仍在有效期,但是以火币为代表的交易所,并没有遵照以上政策调整业务,甚至多次推动发起虚拟币发行融资,邀请名人站台喊单,误导投资人,公然叫板七部委,无视政策法规。

李林不分场合推销HT,多次为HT喊单

HT是火币全球站发行的平台币,总发行量5亿枚,发行价格1.49美元。


火币全球隶属于一家注册于塞舌尔的公司Huobi Global Limited,在国外开展业务本不受中国法律法规约束。但根据火币集团向港交所提供的文件显示,李林通过两家离岸公司,牢牢掌控着整个火币集团的实际控制权。因此李林是整个火币集团的实际控制人,包括火币PRO、火币全球、火币合约、HUOBI TOKEN(HT)等。

另外火币全球的绝大部分投资人、业务量以及产研、运营等工作人员都来自中国大陆。这种注册地在海外但主营业务在国内,并且全部员工、办公地址均在国内的公司,在国内开展投融资活动,同样受到中国法律法规的监管。

但李林多次在公开场合为HT发行、销售、融资大肆宣传,违反了九四监管政策,涉嫌非法发售代币票券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

在中国海南的大客户CEO酒会上,李林详细解读了HT长远布局,暗示HT未来增长潜力,侧面激励到场大客户入资HT。

当HT暴跌,李林立即发布朋友圈为HT正名,表示HT破发说法不严谨,HT获得成本在0.7-0.8美元之间,当前0.2美元,比发行成本低很多,适合投资。

有时李林还会给出拉升HT的具体措施,如提升回购量、延迟HT解冻、鼓励高管回购HT等,采用各种手段,吸引更多不知情的投资人入场。

李林不仅在公开媒体、线下活动推动HT发行融资,在社交媒体和微信群聊也从未停止喊单HT。李林多次在微信上直接私信大户,要求完成HT场外交易,以防HT突然砸盘。

为持续拉升HT价格,火币开启了HT回购销毁计划。李林身先士卒,在群内多次宣称火币将拿出1亿美金直接销毁HT。提前释放“利好”消息,意图推涨HT。

有时李林还会以个人名义撰写千字长文澄清投资人对HT的“误解”,并且宣称未来火币会采用各种方式赋能HT,鼓励持币者“共享”HT上涨收益。

HT总发行量的20%在火币高管手中,总量为1亿枚,剩余的4亿枚全部销售给投资人,李林如此卖力宣传HT,原因可能有两个:一方面是利用4亿枚HT快速圈钱,另一方面等待HT价格上涨后,顺利实现剩余的1亿枚高位套现。

火币Prime成变相ICO,主导 11期项目完成代币发行、融资

Prime是火币全球推出的优选上币平台,简单来说帮助项目方完成代币发行、融资,火币收取一定的上币费用,是ICO的变种。截止目前,火币Prime已组织了11期项目的代币融资发行,包括5期代币的首次公开发行、首次公开融资,6期代币的打折促销、实现再次融资。如下图,目前全部Prime项目在短时间暴涨后,便迅速回落,有一半已经跌破发行价。

这种变相ICO,国家是命令禁止的,2018年年初中国互联网金融协会还专门发布了《关于防范变相ICO活动的风险提示》。中国互金协会指出,变相ICO会通过线下会议频繁推销、发布交易教程助推炒作等方式,吸引大量不具备识别能力的群众卷入其中,呼吁会员“不参与任何涉及ICO或炒作虚拟货币的行为”。

但李林丝毫没有及时收手的倾向,现在更是毫无顾忌,火币官方微博常年发布关于火币Prime最新上币信息、最新抢购情况,刺激更多新用户参与。

李林还会亲自出马,公然在8000人的HT官方群征集Prime二期优化方案。

火币如此肆无忌惮在国内推销ICO、发行代币,将监管机构的政策视为儿戏,或许存着侥幸心理认为能逃过政府法眼,认为监管机构会网开一面。但行政机关是市场安全稳定的“守护神”,不可能一直放纵其肆意圈钱、收割国民财产、破坏国内的金融环境。

李林深陷22起法律诉讼 投靠海南政府不能掩盖违规事实

原工信部所长于佳宁加盟火币大学后,为火币改善和中国政府的关系提供了契机。去年年底火币中国全部前往海南,海南省科技厅党组织书记国章成、海南生态软件总理杨淳至都出席了火币大厦落地剪彩。火币和政府的关系似乎得到缓和。

近期火币大学还与工信部签订了“区块链产业人才培养战略合作”,但网友并不买账,评论这种合作是“给火币输送割韭菜人才”。

另外拉近与政府关系并不能掩盖火币业务违规的事实。通过天眼查,


我们看到在国内李林名下共有21家企业,周边风险37个,预警风险高达133个。

火币网(火币全球前身)所属公司火币天下网络科技有限公司共有5条开庭公告信息,其中3条可能是投资人维权案件,两条为合作方合同纠纷案件。

另外李林名下的财猫在线、百德云博等多家公司存在多条起诉记录,我们统计到火币天下、财猫在线、百德云博三家公司共收到起诉22起,多是因合同纠纷、软件著作权、买卖合同纠纷、侵权责任纠纷、劳动争议等问题受到起诉。

今年是九四监管政策落地的两周年,对于发展未成熟的数字币行业,存在灰色地带是保护技术创新的一种方式,但是作为一个普通投资人,并不希望看到一家问题累累的企业,还会受到政府的青睐和保护。(科技金融在线)

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