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央行要求各银行及支付机构排查代币发行交易平台账户

各银行和支付机构被要求根据“了解你的客户”原则,对现有的存量银行账户、支付账户进行排查,并对涉嫌代币发行融资交易类账户进行上报和资金监控。

腾讯科技从相关人士处获悉的一份标有“中国人民银行营业管理部文件”字样的红头文件显示,央行要求各银行及支付机构排查代币发行交易平台账户。

在这份名为《中国人民银行营业管理部关于落实对代币发行融资开展清理整顿工作加强支付结算管理的通知》中,央行要求各银行和支付机构停止为现有代币发行融资交易平台提供账户开立、登记、交易、清算、结算等支付结算服务,同时对代币发行融资交易平台的个人账户进行甄别,必要时采取限制措施。

文件指出,各银行和支付机构被要求根据“了解你的客户”原则,对现有的存量银行账户、支付账户进行排查,并对涉嫌代币发行融资交易类账户进行上报和资金监控。

代币发行融资交易平台的非柜面支付结算服务也将被暂停,其支付账户只能想在京同名银行账户出金。文件还特别指出,代币发行融资交易平台的个人账户如果存在大额出入金交易,要立即暂停非柜面支付结算服务,防止出现资金风险。

另据腾讯科技了解,北京互联网金融风险专项整治工作领导小组也下发了相关的清理整顿工作通知,要求平台做好清理整顿工作,指定具体清退方案,并全面停止法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务。

通知要求各平台需在9月5日16点前向北京市整治办、人民银行营业部报送材料,内容涉及成立以来完成ICO项目的数量,完成时间,累计参与人次以及平台的融资情况、注册用户数量以及收费情况。

值得注意的是,材料要求平台说明是否对上线的ICO项目进行过项目真实性审查、技术可行性和应用价值评估,如有评估,平台还需详细介绍审查标准和流程。

以下是央行文件原文:


 

(编辑:田跃清)
来源: 腾讯科技

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