该名嫌疑人姓郑，他涉嫌于2017年10月开始为该计划做准备，该计划使用的是一枚名为“大唐币”(DTC)的altcoin，并与香港注册的DTC控股公司有关。
该公司据称推广计划——根据其描述报告实际上可能更像一个庞氏骗局,很广泛，涉及金边、西安、宁波和其他城市,承诺投资者每天80000元(约13000美元)的利润,只要他们以300万元(480000美元)的前期投资购买DTC币,售价?3(0.50美元)元/代币。据当地新闻报道，在2018年3月15日至28日期间，犯罪嫌疑人在很短的时间内成功吸引了大量投资。
警方还注意到，该公司雇佣了一个“外国长相”的人，给自己一个有国际支持的区块链创业公司的光环。据当地消息来源称，未来DTC公司在建立的加密交易所上的上市承诺将获得利润，投资者确信，这种代币将很快在教育和零售支付领域得到实际应用。
去年，在中国，有超过47000人被一种欺诈性的加密货币多层次营销(类似于金字塔骗局)欺骗，导致了到2017年8月的37人被捕。今年1月，中国公安部发布了一份公告，概述了其加密相关传销的“净化网络空间”计划。（编译：九个亿财经）
