日本金融监管机构就反洗钱协议对加密交易所进行调查

摘要：6月1日，日本金融服务机构(FSA)向多个国内加密交易所发布了商业改进订单。

 

 

FSA的主要担忧之一是交易所是否遵守反洗钱(AML)要求。该机构的调查显示，在其支持下的几家加密交易所未能实施足够的“认识你的客户”(KYC)检查，以确认其用户的身份，并防止“不良行为者”进行交易。

该监管机构还对一些案件表示担忧，称客户的资产与交易所的资产没有充分分离。

该监管机构的新订单已被发放给12个加密交易所，其中两家是正式授权的交易所，其中10家是“准运营商”，这意味着它们申请FSA操作许可的申请仍未完成。

据Cointelegraph Japan报道，预计日本金融厅将于本月晚些时候发布一份报告，总结其检查结果，并将对必要的客户保护措施提供进一步指导。

两起涉及日本加密交易所的引人注目的丑闻——1月份高达5.32亿美元的Coincheck黑客攻击事件，以及总部位于东京的Mt. Gox的声名狼藉的倒闭——促使日本金融监管机构加大了干预力度。

自2017年4月起，日本《支付服务法案》要求所有加密交易所都要在FSA的许可下注册，第一批许可证将于今年9月获得批准。监管机构今年进一步收紧了规定，强调了“反洗钱”和“KYC”的合规。

今年4月，日本交易所成立了一个自我监管机构，为国内运营商提供帮助。其中一些运营商选择了自愿关闭，而不是避开FSA不断加大的压力。尽管如此，这个国家仍然显示出加密货币使用水平的不断上升。
 

上月，日本一家领先的金融科技公司宣布，将在年内推出一项加密资产交易所。