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FBI概述ICO骗局主要特征 提醒投资者应保持警惕

FBI概述ICO骗局主要特征 提醒投资者应保持警惕

新闻网站Paypers于2月19日报道,美国联邦调查局(FBI)概述了通过欺诈性首次代币发行(ICO)进行诈骗的一致性线程。

根据联邦调查局的说法,诈骗的主要策略包括歪曲项目董事的专业经验、设计错误印象、表明该ICO项目在行业中已经获得了多大的吸引力,以及对代币预期回报的不切实际承诺:

“像任何投资产品一样,回报率永远无法得到保证,如果听起来好得令人难以置信,那可能就会是骗局。”

联邦调查局警告投资者,应对任何项目及其背后的个人进行尽职调查,并注意那些看似完全基于互联网的实体,因为很难或不可能找到这些实体的实际地址或联系方式。 

FBI还建议投资者应了解项目所在的司法管辖区,以及项目应遵守的法律法规。公众可以利用金融业监管局的BrokerCheck系统来验证项目实体的身份和注册状态。鉴于即使是众所周知的加密货币和产品,也可能由于行业的新生性而具有更高的波动风险,FBI建议潜在投资者在可以承受的基础上进行投资。

对于虚拟货币交易所或加密货币ATM等平台的合法业务运营商,FBI指出,金融犯罪执法网络和多个联邦地区法院都认为此类实体符合注册要求。因此,据报道,未能正式登记的行为违反了联邦资金转移法。

展望未来,联邦调查局呼应美国证券交易委员会(SEC)应表明立场,即大量的代币产品应归类为证券,而且鉴于此类资产的日益扩散,许多行业成员对于证券型代币的高期待趋势,投资者应该警惕欺诈风险的增加。

先前曾报道,FBI去年向Erik Voorhees位于瑞士的加密货币交易所ShapeShift发送了最多的执法信息请求。

2018年6月,FBI透露,该机构有130个正在进行的加密货币相关案件,暗网药物销售特别令人担忧。尽管如此,该部门仍将其视为FBI整体活动的“一小部分”。

去年,美国证券交易委员会试图通过创建模拟ICO网站来教育投资者,该网站可以显示,“过于好的项目不会成为真正的投资机会”。该网站使用了在大多数欺诈性ICO项目中发现的危险信号,并将那些试图购买ersatz代币的人重新定向到美国证券交易委员会网站上以教育为导向的页面。

来源:区块链铅笔

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