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庞氏骗局带来的金融活动超过大多数竞争币

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比特币网络的一个关键属性是交易理应是不可逆的。如果用户错误地发送了一笔交易,他们联系不到任何人可以把这笔钱返还到他们的钱包。 这种设定对诈骗者而言非常有用,而且和多数传统...

美国SEC起诉了筹集2600万美元的“加密”庞氏骗局运营商

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美国证券交易委员会(SEC)正在起诉一名加州居民,指控他出售未注册证券,并实施伪装成加密货币的庞氏骗局。 美国证券交易委员会周四宣布,已申请对丹尼尔帕切科(Daniel Pacheco)的禁令,声称他通过IPro Solutions LLC和IPro Network LLC出售未注册...

加密货币项目OneCoin否认庞氏骗局和金字塔骗局的指控

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据萨摩亚《观察家报》5月14日报道,加密货币项目OneCoin否认其为庞氏-金字塔混合骗局和诈骗。 OneCoin据称是一个加密货币庞氏骗局,通过承诺高回报和低风险来吸引投资者,在全球范围内筹集了数亿美元。美国的一项调查发现,该项目的创始人...

加密货币庞氏骗局是如何运作的?

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以百万计的加密货币投资者被大规模出现的诈骗项目欺诈,在2018年,加密货币相关犯罪的损失达 17亿美元。犯罪分子利用老式的骗术和新技术策略在基于加密货币领域如鱼得水般开展他们的业务。 通过研究区块链,加密货币和网络犯罪,我们可...

韩国警方首次使用人工智能技术调查加密庞氏骗局

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韩国警方透露,他们已经启动调查一起加密货币欺诈案件,受害者大约有 5.6 万人,涉案金额高达 1850 万美元。 根据韩国《中央日报》(Korea JoongAng Daily)的报道,首尔公共安全特别司法警察局(Seoul Special Judicial Police Bureau for Public Safety)已经逮...

315调查:虚拟货币 "地下"庞氏骗局

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新物种 伴随数字货币的爆发式发展,这一新事物成为了各方关注的热点。而虚拟货币交易也应运而生,交易和业务模式日益丰富多变,与场内交易的关系更加紧密复杂。 新陷阱 部分打着暴涨造富声势的虚拟货币交易,以高额返利为噱头,吸引众...

警告:一些加密货币交易所可能是伪装的庞氏骗局

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今天来谈下近期在币圈传的沸沸扬扬的加拿大最大加密货币交易所QuadrigaCX。从之前舆论关注焦点放在了创始人去世,1.9亿美元加密货币遭冻结,到现在已经发展为创始人诈死,加密货币版旁氏骗局的狗血剧情。 事情经过是这样的: 1、1月28日,加...

巴西加密矿业公司拒绝偿还投资款 被怀疑是庞氏骗局

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据Cryptoglobe消息,巴西加密矿业公司Minerworld声称没有足够的比特币来偿还投资者向公司质押的资金,现在被指控是庞氏骗局。Minerworld此前宣称,由于Poloniex交易所遭受网络钓鱼攻击,他们在2017年10月丢失了851枚比特币,但据媒体报道,Poloniex交易...

比特币急跌 暴露虚拟货币炒作庞氏骗局的本质

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不到一年时间,比特币跌幅超过80%。 在6000美元附近横盘近两月的比特币11月14日起跌幅突然扩大,带动了整个虚拟币市场的暴跌行情;11月25日,比特币再次大跳水,一天之内接连跌破4200美元、...

证券时报:比特币急跌暴露虚拟币炒作庞氏骗局本质

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在6000美元附近横盘近两月的比特币11月14日起跌幅突然扩大,带动了整个虚拟币市场的暴跌行情;11月25日,比特币再次大跳水,一天之内接连跌破4200美元、4100美元、3900美元3500美元关口,相比去年12月份高点时的近2万美元,不到一年时间,比特币...

加密货币传销身披宗教外衣,投资者小心背后的庞氏骗局

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据CCN消息,印度一家名为Ambidant的公司,伪装成营销投资公司,以符合伊斯兰教法的清真投资名义,许诺给穆斯林投资者高额回报,进行加密货币投资。印度执法局表示,该公司显然是一个旁氏骗局。 Ambidant公司利用清真企业和投资的幌子来吸引...

庞氏骗局花样翻新与时俱进 P2P区块链成伪装外衣

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简单的骗局百年来之所以能延续至今,骗了一拨又一拨的投资者,是因为它们击中了人性的弱点。 曾任纳斯达克主席的马多夫于2009年6月29日被判处150年监禁。■ 曾任纳斯达克主席的马多夫于2009年6月29日被判处150年监禁。 马多夫的十年诅咒与庞...

纽约联邦法院:判处比特币庞氏骗局策划者250万美元罚款

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据Bitcoin.com消息,美国商品期货委员会周二公布,纽约联邦法院在一起比特币欺诈案中对两位被告判处250万美元的民事处罚金和赔偿,这是美国期货交易委员会(CFTC)第一次针对比特币的反欺诈提起诉讼。该衍生品市场的监管部门称,这个庞氏骗...

如果比特币真是个庞氏骗局而大多数加密货币价值为零呢?

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多年来,许多银行高管关于比特币和加密资产说了一些相当无知的话。 纽约大学教授努里尔鲁比尼(Nouriel Roubini)因成功预测经济危机而获得了末日博士的称号。信不信由你,内容总结一句话: 区块链不是民主和权力下放而是贪婪蔓延! 毫无疑问...

借比特币东风割韭菜,一个老外的百万美元庞氏骗局

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2016年初,一位名叫Dominic Pelletier的加拿大软件工程师上传了一段视频到YouTube,宣布了一项新的比特币投资。这部视频以戏剧性的管弦乐为背景,可能是从《指环王》电影中剽窃来的,旨在通过展示他的加密货币开采设备来吸引投资者。讽刺的是,...

比特币是民主的呼唤,还是新型庞氏骗局

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主持人拿着话筒高声说道:辩论赛正式开始! 这场在墨西哥最具地方特色的场馆进行的辩论赛的主题是当下最具争议的一个商业话题:像比特币这样的加密货币究竟是一种金融服务还是21世纪的庞氏骗局(猎云网注:庞氏骗局指对金融领域的投资...

媒体:六度链区块链发币融资疑为庞氏骗局

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据媒体消息,9月起,多名投资者爆料称,六度链(SDC)无法提现,负责人失联。据爆料,六度链(SDC)于2018年年初启动,项目隶属于中广六度实业集团有限公司,董事长为王东。该项目在其介绍文档中声称采用区块链技术进行店铺投资,投资者...

全球最大的庞氏骗局将被揭开 比特币交易是一场投资金融诈骗?

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最近又出现了多种类似比特币的虚拟货币,中国央行上海总部和上海金融服务办公室表示,要持续防范ICO和虚拟货币的交易风险,提醒广大消费者和投资者不要盲目跟风炒作。比特币就是最早起的一种网络虚拟货币,不同于Q币这种虚拟货币,比特...

印度法院拒绝保释比特币庞氏骗局案案犯Kirit Paladiya

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据timesofindia报道,印度艾哈迈达巴德法庭拒绝保释比特币庞氏骗局案犯Kirit Paladiya。法院表示,若给予保释的司法自由裁量权对他有利,则会对社会产生不利影响,考虑到该罪行的性质和严重性,申请被拒绝。 据此前报道,4月份,一位名叫Shai...