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末日博士:加密货币犯罪让黑手党相形见绌

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加密交易创造了一个价值数十亿美元的产业,不仅包括交易所,还包括冒充记者的宣传人员、为兜售假密币而大肆宣传自己财物账目的机会主义者,以及寻求监管豁免的游说人士。这一切的背后是一个新兴的犯罪团伙,足以让黑手党都相形见绌。...

律师观点 Plus Token的违法性分析及犯罪认定

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近期,Plus Token案件持续发酵,引发广泛关注。Plus Token,全称为Plus Token数字货币搬砖套利量化交易钱包,其自称是全球第一款区块链生态的应用,是集多币种跨链钱包、去中心化交易平台、全球支付、智能套利、算力挖矿、区块......

英国推出新经济犯罪计划 其中包括针对加密货币的行动

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据The Block消息,英国政府发布了一项新的经济犯罪计划(2019-2022),其中包括针对加密货币的行动,以确保这些计划不被用于洗钱和其他非法活动。该计划显示,政府将于2020年1月将所有加密货币业务纳入反洗钱(AML)/打击恐怖主义融资(CTF)法...

7月9日狂人行情分析:USDT印钞+犯罪调查引发新一轮向上

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这两天比特币迅速反弹了13%左右,重新把上涨趋势夺了回来,多头取得了阶段性的胜利,后市大家可以逢回调把之前剩下的半仓再加进去一半,整体可以保持到8成仓位,暂时持币,这位置短期...

俄罗斯央行:犯罪分子很少使用加密货币来回笼资金

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据该国央行称,在俄罗斯,欺诈者很少使用加密货币来提取被盗资金。 俄罗斯银行信息安全部第一副主任Artem Sychev告诉TASS,央行监督撤资方法并制定额外的保护措施。犯罪分子更愿意将被盗资金兑现,而不是用数字货币取款。 Sychev说: 在俄罗...

欧盟:马耳他需要提高应对加密货币犯罪的资源

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据当地新闻媒体今日马耳他报6月5日报道,欧盟已告知马耳他,由于加密货币的盛行,它需要改善其应对潜在金融犯罪所需的资源。 欧盟委员会在致成员国建议如何花费欧盟资金的一封信中称,马耳他迅速发展的加密货币热土是打击金融犯罪的潜...

一些新兴经济领域犯罪的“重灾区”包括虚拟货币

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据中国日报网消息,5月10日,公安部在北京召开新闻发布会,通报公安机关打击和防范非法集资等涉众型经济犯罪工作情况。公安部经济犯罪侦查局局长高峰通报,受国内外复杂经济形势的综合影响,当前我国非法集资等涉众型经济犯罪总体上仍...

Galaxy Digital建立交易对手黑名单:打击诈骗和犯罪

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彭博社消息,最大的加密货币交易员们认为大批骗子和罪犯涌入这个基本上不受监管的市场,现在是时候对他们进行打击了。 DRW Holdings Inc. 旗下的 Cumberland crypto、Mike Novogratz 旗下的 Galaxy Digital Holdings 和 Ripple 周二在芝加哥的一次集会上,讨论了建...

研究:比特币出现在95%的数字货币犯罪

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区块链分析公司chain得出结论:95%的数字货币犯罪中都使用比特币。这一发现并不令人惊讶,因为比特币是目前2000种数字货币中最受欢迎和广泛使用的。 莱文:到目前为止,比特币是犯罪分子的最爱 chain联合创始人乔纳森莱文(Jonathan Levin)向《...

又一起BTC犯罪案件在巴基斯坦发生 数字货币出现是福是祸?

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3月27日,据巴基斯坦当地新闻刊物《黎明报》报道,拉哈尔警方破获了一起绑架案。在这起绑架案中,绑匪要求受害人家属用比特币支付赎金。 令人意想不到的是,在这起案件中,有两名绑匪竟然是警察,他们甚至曾经还担任过高级法院法官的警...

比特币ATM“双花攻击” 4名加拿大犯罪嫌疑人获利19万美金

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据globalnews报道,2018年9月16日到2018年9月26日期间,4名犯罪嫌疑人在加拿大的七个城市进行了100多起非法比特币交易,这七个城市分别是卡尔加里、多伦多、蒙特利尔、渥太华、温尼伯、汉密尔顿和舍伍德公园。而其中近一半非法交易发生在卡尔...

IBM:加密货币网络犯罪正从勒索攻击软件转向密码窃取

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IBM研究人员发现,在2018年,加密货币网络犯罪主要是盗窃加密货币账号密码相关账号密码,频率超过了勒索软件攻击。有专家表示,由于盗窃账号密码的恶意软件侵入性和隐秘性相对较低,所以是其迅速成为网络罪犯首选的主要原因。 IBM X-Forc...

2018加密货币犯罪报告:骗局翻新,暗网活跃度倍增

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不可否认,由于加密货币的高度匿名性与跨境能力,自比特币问世以来很多人将其与暗网、洗钱等网络犯罪「捆绑」起来。 可以说,暗网是比特币等数字货币最大的应用! 曾经的丝绸之路,堪...

人民法院将加大力度依法惩处靠虚拟货币等非法集资犯罪

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记者从最高人民法院获悉,人民法院近年来充分发挥刑事审判职能,依法严厉打击非法集资犯罪,为防范化解重大金融风险提供了有力司法保障。 数据显示,2015年至2018年全国法院新收非法集资刑事案件分别为5843件、7990件、8480件、9183件,同比分别上升...

洗钱和犯罪的温床:比特币ATM机竟在区块链深冬逆市猛涨

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根据 Valuewalk 最近一份报告,全球比特币 ATM 机的数量在 2018 年又翻了一番,达到 4000 多台: 其中一半以上分布在美国,数量为 2389 台: 2013 年,全球第一个比特币 ATM 机问世于加拿大,并于当年 10 月 29 日在温哥华的一个小咖啡馆里开始营业。...

门罗币、隐私币——犯罪的簇拥者

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币圈从来都不是一个冷清的地方,你方唱罢我登场实在是太正常。门罗币等隐私币的出现终于让终端用户得以彻底隐藏自己身份的同时,也为犯罪分子从事不法活动打开一闪新世界的大门。 在...

人大黄尹旭:禁止数字货币并不能杜绝数字货币违法犯罪行为

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1月7日消息,据法制日报消息,中国人民大学金融科技与互联网安全研究中心研究员黄尹旭表示,数字货币交易不存在时间和空间的限制,禁止数字货币并不能杜绝数字货币违法犯罪行为。这些犯罪行为和风险行为还会不断的异化,给监管带来更...