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北京监管方:有人借区块链之名,行非法集资之实

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6月28日,在由处置非法集资部际联席会议办公室、北京市地方金融监督管理局、西城区人民政府主办的携手筑网同防共治金融街在行动集中宣教活动上,市地方金融监督管理局副巡视员邹世斌表...

“区块链”、“虚拟货币” 警惕互联网非法集资陷阱

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天上不会掉馅饼,网上也没有免费的午餐,投资者应注意抵制诱惑,谨慎面对互联网理财,谨慎对待自己的血汗钱,防范互联网非法集资 近段时间以来,非法集资活动呈现出上网跨域的特点,互联网金融平台领域案件多发频发,部分不法分子打...

一边区块链公司融资 一边是打击虚拟货币非法集资 韭菜受伤

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一边是区块链公司正在融资,一边是严厉打击虚拟货币非法融资,看似相对的两个面,却在同时发生。 据悉,区块链安全厂商北京链安宣布,已获得来自赛迪凤凰和柒典基金的数千万元天使轮投资。北京链安在天眼查上标注的公司业务是聚焦区...

以虚拟货币等为代表非法集资网络传销借助网络技术掩人耳目

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据大河报消息,今日,河南省公安厅召开新闻发布会,通报省内打击经济犯罪的情况,其中不见面隔空经济犯罪有上升趋势,尤其是非法集资和网络传销有了新花样。 河南省公安厅经侦总队总队长李红江说,当前突出的经济犯罪主要有两类,一...

德州整治假借“区块链” 等名义 蓄意歪曲国家政策的非法集资

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据大众网德州报道,4月26日,记者从市地方金融监督管理局获悉,4月初至6月底,德州组织开展为期三个月的非法集资风险排查整治行动,将重点整治以消费返利资金互助加盟积分虚拟资产畜牧托管文化传播等名义,没有可持续盈利模式的非法集...

人民法院将加大力度依法惩处靠虚拟货币等非法集资犯罪

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记者从最高人民法院获悉,人民法院近年来充分发挥刑事审判职能,依法严厉打击非法集资犯罪,为防范化解重大金融风险提供了有力司法保障。 数据显示,2015年至2018年全国法院新收非法集资刑事案件分别为5843件、7990件、8480件、9183件,同比分别上升...

扬州市人民政府:市民防范假借数字货币 区块链非法集资项目

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扬州市政府官网刊文《防范以虚拟货币区块链名义进行的非法集资》。文章指出,打着金融创新区块链的旗号,通过发行所谓虚拟货币虚拟资产数字资产等方式吸收资金的项目有如下特点:一、网络化、跨境化明显。二、欺骗性、诱惑性、隐蔽性...

日本金融厅发布首例ICO非法集资处罚令

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近日,日本金融厅官网发布首例ICO相关处罚通告《关于对合格投资人等特例业务申报者的行政处罚》。涉事公司为Dragoon Capital Co.Ltd(龙骑资本),此次涉事公司及个人,官方解释均因为欺诈性...

人民日报:防范以“虚拟货币”等名义进行的非法集资

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银保监会、中央网信办、公安部等多部门近日发布风险提示称,近期,一些不法分子打着金融创新区块链的旗号,通过发行所谓虚拟货币虚拟资产数字资产等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链...

五部门:防范以“虚拟货币”“区块链”名义非法集资

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8月24日电 据央行网站消息,银保监会、人民银行等五部门联合发布,《关于防范以虚拟货币区块链名义进行非法集资的风险提示》,提示称,一些不法分子打着金融创新区块链的旗号,通过发...

台湾再破虚拟货币非法集资案 搜获上百枚比特币

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据联合报报道,新北地检署组成专案小组,于今日在一起虚拟货币非法集资案嫌犯处所搜获9千万现金、上百枚比特币(价值数千万元),另查扣多只百万名表及高级名车。 此前,台湾地区法务部调查局接获情报称,有非法集资集团向民众谎称,...

人民日报:利用虚拟经济进行新型金融集资的非法集资案件增多

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山东威海市公安局环翠分局艾其华今日在《人民日报》发文表示,随着移动互联网的快速发展,非法集资犯罪套路也在不断更新。 与早期发传单投资高息六月付本的传统集资不同,新型金融集资披着虚拟经济、金融创新的外衣,利用虚拟货币电...

非法集资套路多 识别防范需加强

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近年来,非法集资案件发案数量增多,扰乱正常经济秩序。随着移动互联网的快速发展,非法集资犯罪套路也在不断更新。与早期发传单投资高息六月付本的传统集资不同,新型金融集资披着虚...

公安部公布非法集资、传销案件,空气币诈骗成典型

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5月15日是第九个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。当日,公安部发布打击涉众型经济犯罪十大典型案件,其中空气币犯罪案例多次出现。公安部门也提醒广大民众警惕非法集资和传销骗局,保护财产安全。 公安机关打击涉众型经济犯罪十...

云南省公安厅:虚拟货币等成为非法集资重灾区

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据新华社报道,云南省公安厅15日发布通报称:非法集资案波及范围广,社会危害性大,参与人员损失惨重。目前投融资类中介机构、互联网金融平台、房地产等行业内均出现多起非法集资案件。其中,虚拟货币、私募股权、借贷理财、消费返利...