比特币让不法分子无处可藏

比特币资讯11380
2016-04-07 01:41:36

 
Jason Weinstein是世强律师事务所（Steptoe & Johnson）合伙人，曾任美国司法部副助理部长，负责网络犯罪和有组织犯罪。他还是Blockchain Alliance董事以及Chamber of Digital Commerce、Coin Center和BitFury咨询委员会成员。
 
Weinstein在这篇观点文章中讨论到，人们对比特币“匿名性”的误区掩盖了一个事实：这种技术实际上能够更好地满足执法需求，并对此给出了个人解释。
 
比特币形象危机
 
 
如果你随便问一个人提起比特币时他们可能想到的词汇，出现频率最多的三个答案很可能是“匿名性”、“不可追溯”以及“犯罪者专用货币”。但这三种对比特币的常见观念都落入了误区。
 
事实上，它们全都是错误的。
 
也许这可能只是一种认识上的误区，但却会造成非常现实的后果，因为这种观念会影响到投资人、立法者、监管人、执法机构与大众对比特币技术的态度。
 
新花样，老问题
 
 
任何值得采用的技术，早先采用它们的一定是犯罪者。但执法机关也一直在适应新技术，助其追捕那些采用“新技术”进行“旧式”犯罪的犯罪者或恐怖分子，这是一种周而复始的现象。
 
从寻呼机到一次性手机、到电邮、到网络聊天、到手机应用、再到PayPal，你可以随便举例。每当一种为合法目的而设计的新技术成了犯罪活动的工具，执法机关便不得不“与时俱进”。
 
这一现象还有很多很多的例证，但可能任何一个例子都比不上因特网的伟大。而且，可以说执法机关调查涉及因特网犯罪时面临的最大挑战是，匿名性。的确，信息来源的问题是任何涉及网络应用的调查所面临的最大难关。
 
特工和检察官们每天都要设法将ICO聊天名称、IP地址、MAC地址、电邮地址等一串数字和字母，与某个特定人物联系起来。而当这个人物使用多个IP地址、聊天名称或采用代理商、TOR等匿名化手段进行活动时，这个过程就更加困难了。
 
此外，基于网络的通讯服务供应商并不要求“了解你的客户是谁”，因而特工们无法判断用户档案中的信息究竟有几分准确。
 
然而，特工和检察官们在克服这些挑战上也取得了巨大的成功，其解决办法通常在于分析来自多个源头的数据，以收网定位特定犯罪人物。
 
如今，比特币正是这个老问题中的最新花样。
 
讽刺的是，尽管犯罪者与恐怖分子从一开始就猖獗地利用因特网，却从未有人将因特网冠名为“犯罪者专用网络”。
 
相反，人们认为因特网是供所有人工作、购物、社交、通讯、娱乐消费和学习的场所。而每当网络犯罪人士弄出一个勒索软件或进行其他网络犯罪，他们还恰巧使用了比特币作为支付媒介时，这个案子就会被媒体和决策者敲定为比特币问题而非因特网或网络犯罪问题，这在某种程度上可说是比特币的形象危机了。
 
比特币所导致的信息来源问题并不罕见。真正罕见的是，比特币实际上还提供了一定的信息来源优势。
 
这么说，比特币并不是匿名的？
 
 
人们常说，比特币并不是真的具有匿名性，更确切地说，它是假名制的。
 

这本质上意味着，比特币的用户地址就像用户专用的账户号一样，如果你能将地址与用户联系起来，你就能够弄清并追踪该用户使用该地址进行的所有交易。

 

的确，如果个人利用交易所或钱包服务接入区块链，那么其比特币地址本质上就很像银行账户号，因为交易所或钱包服务将保留该地址与特定用户之间的联系记录，正如银行为银行账户所有者保留记录以证明其身份一样。
 
但这个类比并不是完全恰当，因为个人可以持有任意数量的比特币账户，但其能够持有的银行账户数量却要受到一定的限制。
 
在银行的情况下，执法机关可以通过寄送传票或其他法律程序向银行获取账户持有人信息，这也是为什么在比特币的情况下，我们将持续看到在区块链“出入口”展开的执法行动，以激励交易所和钱包遵从法规。由此，当执法机关向它们寄送传票时，相关数据能够依然保留在系统中。
 
可是如果有人通过合法执照交易所之外的途径获取比特币呢？如果个人采用了加强匿名性的手段，如采用多个地址或混合服务器呢？即便如此，这些人也无法做到完全匿名。
 
当然个人将比特币（不管是通过何种途径得来的）换成法定货币时会留下痕迹，而他们在区块链上进行交易时，也同样会留下痕迹。
 
目前已有许多用于将用户及其比特币地址和交易联系起来的手段，更多手段也正在迅速发展中，其中包括分析交易模式以便将同一个人使用的多个账户联系起来，挖掘社交媒体与公共来源中的数据，以及分析用于交易的IP地址。
 
至于说混合服务器，使用这种服务器的个人可说是给予它们极大的信任，相信服务器不会欺骗他们也不会保留会落到执法机关手中的记录。当然，你通过这些服务器获得的比特币很可能本身就不甚干净，或者已在执法机关的监控之下。
 

而比特币所拥有的信息来源优势是：可追溯性、可搜索性、区块链的永久性。

 

无论执法机关特工是在明天还是两年后弄清一个地址的所有者，他都可以通过区块链追溯该地址自始至终所涉及的每一笔交易。

 
由于比特币账簿允许公开访问，执法机关无需担心采用何种法律程序才能够访问比特币系统中的数据。此外，由于账簿不设边界，执法机关将无需通过外国政府获取境外数据。这为执法机关提供了为“追踪金钱”而需要的数据，而在现金的情况下永远也不可能达到同样的效果。
 
执法机关对比特币的学习曲线目前还处于上升阶段。但Carl Force IV一案中，前缉毒局特工因在丝绸之路一案调查中窃取比特币而获罪，此事证明了尽管执法机关对比特币的了解尚处于初始阶段，其在利用区块链追踪金钱方面已具有令人印象深刻的能力。而且，执法机关在这方面的能力只会与日俱增，尤其是在新开发的分析工具的帮助下更是如此。
 
当然，革新人士正在想出新的方法增加比特币区块链及其他加密货币的隐私性，因此执法机关也将持续发展，以适应新技术所带来的挑战。
 
因特网商业化早期，执法机关向因特网公司求助，帮助他们学习因特网技术原理，以便提升其追捕那些利用这种技术扩大犯罪的犯罪者的能力。执法机关的这项努力为安抚人们对因特网安全的担忧起到了很大作用。通过Blockchain Alliance，我们也正设法为区块链做出同样的努力。
 
人们越多地了解比特币，他们将越多地认识到：比特币甚至比警察更可靠。因此，如果我们能够从历史的角度看待有关比特币的担忧，并且用事实与假想对比，这些常见误区将能涣然冰释。

文章来源/CoinDesk

作者/Jason Weinstein

翻译/BTCC

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