即使比特币最初被认为是一个完全匿名的数字货币，但区块分析和网络流量追踪使得确定大量比特币交易的源头成为可能，但是可以在任何情况下追踪并识别发起比特币交易的个人的IP地址吗？区块分析和网络流量追踪技术总是可行的吗？
最近发表的一篇文章试图通过批判性地分析比特币交易匿名性的研究来回答这个问题，以衡量执法机关追踪非法比特币交易发起人真实身份的可行性。
研究设计
本文旨在根据Reid和Harrigan（2013）在其题为《比特币系统的匿名性分析》的论文中所采用的方法，探究个人身份信息是否可以与外部数据来源进行整合，从而确定个人用户的位置。该研究报告不仅对比特币用户的匿名性以及通过区块分析追踪交易的可能性进行了彻底的文献综述，还对四个比特币交易所进行了检查，以查看注册过程中提供的信息是否充足且可靠性，能够支持验证。因此，这项研究审查了执法机关在尝试起诉发起／接受非法比特币交易的用户时依赖此类信息的能力。此外，通过提交假验证信息，研究人员检查了比特币交易所是否会接受非法或欺诈信息。
能否追溯比特币交易发起者的真实身份？
这项研究的结果非常有趣。通过对比特币交易所的交易进行分析来确定和起诉非法行为者是可能的。然而，AML（反洗钱）法律执行的遵守情况和严格性以及一些比特币交易所中客户识别程序的安全标准没有得到充分部署的情况，使得技术精通、资金充足的犯罪行为者能够绕开识别控制程序参与比特币交易且不必揭示其真实身份。
如果执法机关要精确地依靠比特币交换所获取的信息，那么就要强制实行完全服从KYC（了解客户）政策和尽职调查制度。该报告强调需要调查犯罪分子摆脱身份控制并资助其非法活动的手段。
研究人员设法使用欺诈性身份信息创建帐户，并在两家比特币交易所进行比特币交易（研究人员没有说明这两个交易所的名称）。
更重要的是，尽管比特币交易理论上可追溯现实世界中发起人身份；但这并不是在所有情况下都可行的，特别是要实时监控交易是不可能的；相反，区块链分析和网络流量监控是以追溯方式进行的。该报告得出的结论是，需要高度依赖比特币交易所来执行更严格的识别程序，以增加可追溯到现实生活中源头发起者的比特币交易的百分比。
英文链接：https://www.livebitcoinnews.com/possible-de-anonymize-100-bitcoin-transactions/
翻译：Ina
转自：https://chainb.com/?P=Cont&id=3948
