软件团伙恶意盗窃140万美元通过比特币洗清

2013-11-01 01:24:51

上周,四名男子因传播恶意软件获取荷兰银行150名帐户信息被捕。他们通过比特币交易的方式洗钱140万美元。

这 个恶意软件团伙名叫TorRAT,他们使用一个叫做tor的匿名网站用作指挥与控制的服务器。他们也给一个土耳其加密服务器付款用来绕过杀毒软件并且管理 网站tormail.org用作相互联系。他们建立了FBTC交易所,恶意软件一旦获得财务信息,四名犯罪嫌疑人就会把银行帐户上的钱盗走。利用交易所的 功能把盗窃的钱洗成欧元现金。

根据维基百科的资料显示, FBTC交易所于2013年6月25推出,并于10月21日停止交易。 FBTC交易所在过去的6个月交易量为9,007.55BTC即743,792.67欧元,根据下面的比特币的图表。

10月21日之前的三个月交易比特币在FBTC外汇图表。资料来源: Bitcoin的图表

据报道,警方查获56个比特币,他们可以利用这56个币兑换 10,000多美金。这些男子被荷兰国家高新技术重案组逮捕。根据InformationWeek报道,它有可能是在联邦调查局调查丝绸之路主谋罗斯,乌布利希时被揭发。

就 像荷兰小偷利用tor网络,丝绸之路事件也是依靠网络匿名隐藏自己的用户身份开展非法活动。据报道,美国联邦调查局已查获乌布利希所拥有的数百数千比特币 钱包。联邦调查局发言人在福布斯上宣布,要变卖所有被查封的比特币,倾倒大量比特币在市场上。但联邦调查局是否会卖出手上的比特比依然值得怀疑。

根 据Trend Micro的表述,这样的事通常会通过第三方平台抓获犯罪嫌疑人。TrendMicro针对TorRAT 的一个文章说到“通过购买服务器的服务,使用tormail.org ,吸纳新成员和泛滥交易金钱都会提高网络犯罪分子被抓到的风险。一个小小的错误都可能导致整个网络犯罪操作瓦解。Tor提供一个黎明程度高的平台,但 Tor作为工具也不能幸免数据的泄漏。

比特币专家Tuur Demesster认为:比特币的交易作为犯罪活动的渠道并不是一件好事,但是政府的干预将不会对其有所帮助。他认为的成本效益分析,教育比特币用户对安全的重要性和欺诈的危险,比创造更多的官僚障碍以及让合法企业家跃过的方式才是长远更有意义。

原文:https://www.coindesk.com/malware-gang-steals-1-4m-bitcoin-exchange-launder/

翻译:林夕雨路

转自:中国比特币

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