被告人Satyendra Kumar Singh是2015年年中针对一种精神毒品的缉毒活动中的一分子。该毒品主要是一种被禁的抗抑郁药及兴奋剂,可能通过暗网药物市场交易送到美国客户的手中。
2015年6月,Singh冻结了毒贩的9个比特币账户。冻结账户中包含了整整470个比特币,在当时价值11万美元。
一年后,禁毒局检查这些账户的状态时,发现它们被Singh解开并提现了。一场内部调查就此展开了。
在接受《印度时报》采访时,一名介入调查的犯罪分局官员表示:
“2016年,被告从古吉拉特邦最高法院被保释之后,NCB企图搜查比特币账户的现状报告并了解到,Singh已经在2016年7月通过一封由NCB信笺写出并签署盖章过的信,将这些账户授权解冻了。在这种并未得到授权窃取比特币的情况下,Singh开始接受审核,一场内部调查对其展开。”
调查显示,Singh曾经勾结同为被告之一的一名毒品贩子伪造了公文,要求解冻一家不知名的比特币交易所的一个比特币账户。比特币一经解冻,就被转换成法定现金,然后转移到了其他账户。
在本案中,Singh拿走了470个比特币中的一半。在2016年7月时,每个比特币价格为280美元,而如今,比特币价值为每个1200美元。
目前,Singh一经被NCB停职并逮捕。关于这次挪用比特币交易一案以及Singh在本案中充当了什么角色的调查正在进行中。