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美国佛罗里达州制定新虚拟货币法案 瞄准比特币洗钱


 
佛罗里达州的立法者正在考虑成立新的法律,旨在阻止虚拟货币交易商参与洗钱。该法案由迈阿密戴德县的代表Jose Felix Diaz负责起草,目前已经被州众议院拨款委员会通过。
 
佛罗里达州立法者紧盯虚拟货币洗钱
 

 
继去年该州的洗钱案诉讼驳回之后,货币的隐蔽性和数字加密货币就成为了佛罗里达州立法者的新课题。该洗钱案的犯罪嫌疑人叫Michel Espinoza,该名男子瞒着警方秘密出售出售价值1500美元的比特币,被指控转移非法资金。由于法官将比特币作为一种产权形式,Espinoza的案件被驳回。迈阿密戴德县的官员对于这个结果非常不高兴,同时对于该法官的决定,该州正在发起上诉。
 
现在当地官员发起了一条法案,该法案中,迈阿密戴德县的网络犯罪单位将比特币定义为一种“货币政策工具”,不法分子利用“虚拟货币”犯罪可以因洗钱罪被上诉。
 
“在21世纪的高科技犯罪会利用比特币一类的虚拟货币来积累和隐藏从非法活动中获得的利润。”迈阿密戴德县的州检察长Katherine Fernandez Rundle.解释道。
 

“这项立法会确保贩运者和骗子无法再利用基于互联网的货币隐藏或转移他们的不义之财。”

 
整个美国没有明确的比特币定义
 

 
如果这条法律通过了,那么在目前的佛罗里达州的洗钱法的基础上,会给比特币添加一个“货币工具”的定义。就目前的佛罗里达州的法律规定,“货币工具”一词是用于定义像美元或者外币一类的币,并对其进行检查。而比特币和其他虚拟货币并不属于这一类,这就是为什么迈阿密戴德县的法官驳回了Espinoza的案子。
 
美国的每一个州都想搞清楚比特币究竟是被视为一种货币还是一种商品。目前,对于使用哪一种定义还没有得到普遍共识,这就使得某些法律问题让人头疼起来。例如,美国国税局(IRS)将比特币定义为商品或财产,但是在2016年9月,曼哈顿的一位联邦法官在纽约的一场备受瞩目的官司中,宣布比特币是一种货币。
 
针对Anthony Murgio的纽约刑事案件,这位联邦法官Alison Nathan说:
 

“比特币是一种含有这样一个意义的资金:比特币可以作为一种支付方式被商家接受用以支付商品和劳务,或者直接利用一家交易所中的银行账号直接对其购买。因此,比特币充当着金钱资源,被当做交换媒介和支付手段来使用。”

 
必须证明洗钱动机
 
佛罗里达南部的律师Andrew Hinkes说,新法案并不会给检察官提供任何优势,检察官们仍然还是需要证明出洗钱动机。
 
“我认为这不会影响到比特币的日常用户们或者投资者们持有的比特币”,Hinkes在接受迈阿密先驱报的采访中,解释说道,“但是它可能会影响到那些利用比特币兑换美元的人的业务。现在,假定事实符合法律所要求的动机,那么在佛罗里达州,对洗钱商人的起诉路径将更加明晰。”
 
由于众议院拨款委员会的新法案版本已经一致通过,不久之后,参议院的新法案版本将面临拨款委员会的投票。

英文来源:https://news.bitcoin.com/new-florida-virtual-currency-bill-to-target-bitcoin-money-laundering/
编译:Margaret
稿源(译):bitcoin86.com
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