美国一家比特币公司Cryptocoin Capital Management被调查参与非法比特币交易活动，其主使人Daniel Mercede被判6年以上监禁。
美国联邦调查局（FBI）和警方调查发现，Mercede不断从合法交易所买入大量比特币，然后以高价转手卖出。他的公司相比正规交易所多了两项优势：位于美国、客户不需要经历和交易所一样长的等待时间。
FBI特工Gary Sukowatey表示：“大量消费者希望即时拿到购买的比特币，因此他们更多选择P2P交易。而Mercede提前买入大量比特币，等到有客户时，他就能随时高价出手。”
问题在于，美国规定任何资金转移都需要持有美国财政部的许可。而Mercede及其公司没有任何许可或牌照。
根据法庭记录，Mercede在2014年下半年的日均比特币购买金额在10,000美元-40,000美元之间，自2014年8月份开始的半年中，Mercede的非法资金往来达到140万美元。他承认，2014年9月他通过在中国交易所购买比特币然后在美国转卖，日均收益能达到8%-15%。
FBI表示，美国市场虚拟货币交易完全合法，前提是持有必要的注册资质和牌照，并符合监管机构的合规及报告要求。而类似Mercede的这类活动却在美国市场蔓延，成为非法资金往来业务。
转自：https://www.fxword.cn/article/watch_article/1201
