原因很简单。
监管机构借助银行之类的金融机构来控制资金的流动。作为“可信的第三方”，数字货币交易所是比特币的主要控制节点，它同时也是隐私被剥夺的节点，用户进行了资金流转需要经过仔细的审查。因此，要使法规奏效，就必须将用户赶向可信的第三方。此时，这些第三方相当于是政府的一个部门。
由于点对点交易所偏移了数字交易所的道路，前者正慢慢被定罪。
SalMansy的例子应当成为一次警示。
宣布Localbitcoins交易平台违法
5月17日，密歇根州底特律的企业家SalMansy因违反美国法典第18部第1960条的规定而被逮捕。《美国法典》第31部第5330条具体规定了，“任何拥有或经营汇款业务的法人应向财政部长......登记业务”。
登记业务包括向联邦调查局提交一份清晰的信息清单（清单的最后会以含糊不清的“笼统”声明告终），和“财政部长可能要求的其他信息”。
简而言之，这两个规定都禁止企业在没有获得政府许可或是拒绝提供所需信息的情况下经营货币服务。
Mansy一直在没有执照的情况下经营了多年的比特币业务。起初，比特币的购买显然是通过数字货币交易所，如Coinbase和Bitstamp，销售则通过Localbitcoins。由此产生的利润随后通过其公司的银行账户流通。Coinbase在2014年冻结了Mansy的帐户，部分是由于他没有在美国金融犯罪执法网络(FinCEN)注册资金转移业务。
不幸的是，Mansy把比特币卖给了那些秘密人士。而这引起了关联数字交易所和银行的注意。他的住所被突袭，三家银行账户内总计18万美元的钱款被没收。Mansy可能会被判刑五年，并处以25万美元的罚金。目前还没有提及税务调查的讯息，但似乎有这种可能。
Localbitcoins正受到指控，因为这个流行的替代加密货币交易平台的服务对象是那些希望保护隐私和掌控财富的用户。该平台自诩点对点交易所，“用户之间可以进行比特币买卖”。用户自己在在线平台上打广告，称“他们愿意提供价格和支付方式。”就像在Craigslist（网上大型免费分类广告网站）一样，同一个区域的买家和卖家都可以通过发布的广告找到彼此。
Mansy并不孤单
5月2日，著名商人Jason Klein在密苏里法庭上认罪，罪名是"进行无执照和未登记的汇款业务"。他还通过Localbitcoins销售加密货币给“两名密探”。 Klein“为执行一次资金传输业务与金融犯罪执法网络和密苏里州政府”发生了冲突。
严肃处理Mansy和Klein这两起案件是为了向其他人发出警告。Springfield 商业期刊5月15日的报道称，“许多(社区内)人士依旧不相信并怀疑消息的真实性…Jason Klein承认了联邦政府对其售卖比特币的指控。”Klein是“信息技术专业协会Ozarks chapter的会长，他还被评选为今年网络领导小组的成员，小组由年轻的专业人士组成。”他还面临五年的有期徒刑和/或25万美元的罚款。
如果两起案件的确是政府对其他交易员的警告，两人很有可能被判刑和罚款。
Coindesk在5月3日就一系列类似的起诉做出了评价。它们包括：
4月27日，纽约州的Richard Petix承认自己"作出虚假陈述和经营无证汇款业务"。
4月20日，亚利桑那州的Thomas Costanzo称：
“被美国国土安全部拘留时，警察搜查了他的家......特工被授权没收他家中的金融记录和任何非法违禁品。”
Petix和Constanzo的被捕使事情愈加复杂。Petix是一个非法入侵电脑的性犯罪者。Constanzo持有弹药，违反了一个事先定罪的协议。随着调查的深入，警方又新增了洗钱的指控。
相比之下，Mansy和Klein仅仅涉及比特币的罪名显得纯粹而简单。
法律转变对待点对点交易的态度？
上述四起案件可能预示着法律看待和处理某些形式的点对点交易的态度转变。例如，在2016年7月，彭博社报道了“第一个涉及虚拟货币的州级洗钱诉讼”。文章指出：“佛罗里达州的一名法官向一名涉嫌非法比特币交易的男子提出了洗钱指控，该男子向密探售卖了价值1500美元比特币，判决结果是虚拟货币不符合货币标准。”该州正在上诉这个决定。
迈阿密先驱报5月6日的头条新闻是：“在佛罗里达州，使用比特币的嫌疑人现在可能面临洗钱的指控。无需以毒品交易、性交易或欺诈的罪名进行代币。无执照就是一个罪名。”
正如Jamie Redman在bitcoin.com指出的那样，这项法案“将从根本上将比特币定义为‘货币工具’（按照佛罗里达州反洗钱法）”。该法案已经获得了佛罗里达州众议院和参议院的认可；法案正等待州长签字。
点对点自由至关重要
点对点买家似乎还没有成为监管目标，也没有必要这样做，因为Localbitcoins即将无法在美国运营。如果没有点对点卖家愿意承担严厉惩罚的风险，那么数字货币交易所就愈加接近于一种垄断销售。要么是如此，要么就是卖家申请许可证明和政府仔细审查每个人的金融状况。
比特币要想获得真正的自由，就必须剔除可信任的第三方，因为这些第三方一定会和中央银行一样与政府接洽。他们剥夺了客户的隐私，并定时向政府报告了客户的财务状况。
点对点自由了用户。个人财富受到保护，免受中央银行的贪腐攫取。它带来了一种相对匿名特性，而这一特性又进而带来了言论自由（特别是在有争议和政治问题上）——这就是选举投票秘密进行的原因。点对点也使那些被政府通缉的和平人士在冲击下得以幸存。
举个例子，当维基解密在2010年一度面临金融封锁之时，比特币成为了大多数人捐赠的唯一方式。如果这些捐赠者不是匿名的，那后果不敢想象。在未来，点对点交易将变得更加重要，因为其他最有效的和最隐蔽的点对点传输正在受到威胁：现金。
政府将继续打压比特币和用户权利。数字交易所也将继续演变为对裙带银行的怪诞模仿。两者都将失败。但在此之前，有多少交易人将面临五年的牢狱之灾，仅仅因为把一个“好的东西” 卖给一个想买它的人成为了一种“犯罪”？
我们需要的是，一个基于加密证明而不是信任的电子支付系统，它允许任何两个有意愿的当事方直接进行交易，而无需一个可信的第三方。
——中本聪
英文来源：https://news.bitcoin.com/the-slow-criminalization-of-peer-to-peer-transfers/
编译：Chase
稿源（译）：bitcoin86.com
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