近年来，比特币在全世界的发展逐渐兴盛，并对各国货币经济以及传统行业造成了不小的冲击，尤其是比特币的匿名交易特性在一定程度上助长了违法犯罪行为的滋生，它对通过资金流向来追溯犯罪的侦缉方法造成了阻碍。因此各国不得不开始重视比特币，并研究相应的比特币监管措施，以期能够稳定市场和社会的稳定发展。
我国也不例外。自今年1月份以来，中国央行就逐渐加强了对我国比特币监管的力度。央行先从约谈和现场检查国内三大比特币交易平台入手，到逐渐制定落实相应的比特币监管措施，以及最近盛传的央行要出台新的比特币监管指导办法……都表明了我国对比特币监管势在必行的立场。那么比特币究竟有着怎样的风险，又该怎样监管，《新闻直播间》节目就报道了记者调查的一些情况。
中国社科院金融研究所所长助理杨涛称，比特币有可能作为价值转移的中间环节，类似于地下钱庄的这种功能，它在某种意义上可能会突破现有的资本项目相关的管理规则。因此央行在前期落实的比特币监管办法中就明确规定了比特币交易平台不得违规从事融资融币等金融业务，不得参与洗钱活动，不得违反国家有关反洗钱、外汇管理和支付结算等金融法律法规，不得违反国家税收和工商广告管理等法律规定。
《新闻直播间》节目称，中国的个人换汇额度为每人每年5万美元，而使用比特币交易则有可能越过相关规定，游离在在监管规则之外。对于这一问题，记者采访了国内知名的比特币交易平台负责人李林。李林表示，
“绝大部分的非法交易都会出现在比特币提币的这个环节，如果用户不提币的话，比特币实际上就是一个简单的投资品。”
因为用户完成提币之后即形成了价值转移的过程，也就再也难以监控比特币的用途和流向。而通过追踪货币流向的方式对犯罪分子进行侦缉是各国政府常用的手段之一，但比特币的价值转移和匿名交易就对这一办法造成了一定阻碍。没有实名认证的比特币，隐蔽性非常强，难以追踪。
为解决比特币交易存在的一些问题，中国央行连续进行了4个月的整改，并持续到现在。落实整改后，中国的比特币交易市场出现了一些良性的变化，即比特币交易平台全面进行用户的实名认证，有效的遏制了交易平台上比特币交易的匿名性问题。
但能够完成比特币交易的不仅仅只有交易平台，还有一些场外交易网站。这些网站只提供比特币交易的中介信息，剩下的交易过程由用户私下完成，场外交易网站并不做任何监控。
自中国央行开始进行比特币监管后，这些场外交易网站的交易量就忽然暴增。这使得用户的比特币交易又再次游离于监管之外。
提供场外交易的网站不仅国外有，国内也有。这些网站无需认证，甚至是无需注册账号。这使得落实比特币监管的难度大增。有比特币玩家表示，从技术上来说根本不可能通过打击一个点或一个网站来完全杜绝场外交易的出现。因此如何监管比特币的场外交易是当前面临的最大难题。
最后，《新闻直播间》引用专家的话，强调比特币仅是一种虚拟商品，还不是国家承认的合法货币。近几年来比特币交易频频上演过山车式行情，央视提醒投资者面对比特币的投资热，一定要保持冷思考。央视节目表示，
“落实比特币监管任重道远，比特币交易不应有法外之地。”
转自：https://www.jinse.com/news/bitcoin/43360.html
