这是美国政府第一次打击一家总部在国外的外国交易所。美国政府的举动关停了基于俄罗斯的比特币交易所BTC-e。
（基于俄罗斯是指所有权，而非地址。）
Bitcoin86昨日更新了对BTC-e事件的报道：《BTC-e剧情反转！被捕的不是我们的人 是FBI导致我们服务中断》。
BTC-e交易所在Bitcointalk上作出了公开回应：
7月25日11: 00，FBI探员来到了我们存放服务器设备的数据中心，并收缴了所有的设备，数据库服务器以及服务钱包。[...] 7月28日，域名被没收。目前，部分服务设施仍被FBI控制着。BTC-E 网站也被美国联邦机构控制着。
外媒消息显示，BTC-e被指控违反了21条美国金融法；美国金融犯罪执法网络也对其处罚了约1.1亿美元（110,003,314美元）。
美国政府的这一举动着实让人震惊，不仅因为BTC-E是资历最老、规模最大的交易所之一，还因为目前许多被锁账户的主人是美国公民和暂住人口。
俄罗斯人Alexander Vinnik被起诉并等待引渡
7月27日，俄国男子Alexander Vinnik在希腊度假期间被逮捕，他还被起诉涉嫌21宗金融犯罪。
据传，他是BTC-e交易所的所有者或经营者，但bitcoin86昨日的报道显示，BTC-e矢口否认了这一指控。Alexander或将面临1200万美元的罚款。
人们对此事抱有不同的观点。新闻媒体偏向于把BTC-e描述为一个专门用来洗“脏”钱的犯罪网站；在论坛里讨论的人多是那些惊慌失措的BTC-e用户，而这些人很明显是合法的交易人；还有很多人在编造虚假的消息。
BTC-e的官方推特受限于政府。似乎没人知道到底政府对所缴设备做了什么。
和BTC-e有关的秘密也会引来混乱。一份来自法律网站J.D. Supra的声明很好的阐明了这一点。
“修订起诉书写道，BTC-e网站声称，其落户于保加利亚，但受限于Cypress [sic]的法律；其管理的空壳公司Canton Business Corp.地处于塞舌尔共和国，却和一个俄国电话号码有联系，还将网页域名登记在多个空壳公司地处的国家，包括新加坡，英属维尔京群岛，法国和新西兰。”
但是，有一个问题的答案还是十分明确的。美国如何能在外国领土索要管辖权，还成功逼迫一个外国公司关闭呢？
美国的全球稽查权
答案是双向的：国内的金融转账法律和国际条约。
美国国家法律要求，一个外国货币服务公司（MSB）要想在美国经营，必须登记注册，遵守一个条件清单里的所有内容。
因为BTC-e“在美国执行了至少2.1万次比特币交易，其交易总额超过了2.96亿美元，有的资金是客户之间点对点交易的，”且该交易所在美国没有实体办公地点，因此对BTC-e的第一项指控正被撤销。
其余二十项指控违反了两部法律的多项条例。18 U.S.C. § 1956主管货币洗钱，并负责判处长达20年的有期徒刑。18 U.S.C. § 1957处理涉及犯罪收益的汇款, 并负责判处长达10年的牢狱
这两个法律都支持50万美元的罚款，或交易涉及财产的两倍。
美国的各项法律对加密货币本质的判断不尽相同，而通常，模糊的法律利于辩护寻找突破口。在本案中，要么赞成指控，要么无足轻重。
检察机关将会像宣判毒贩和恐怖分子一样，判处网络犯罪有罪。除此之外，大多数的交易和账户在某些时间涉及了法币。
然而，只要BTC-e和Vinnik避开了美国，缺乏起诉书或定罪状便影响甚微。至少，在一系列条约改变世界各地执法关系之前，情况会是如此。
司法部新闻处附带发布了起诉时，并指出，“Alexander Vinnik的逮捕是多国共同努力的结果，这很明显展示了美国和国际执法中全球协作的优势。”
有这么多的国际协议可以分享金融和执法咨询，列出非参与人，而不是签署国更加容易。
一篇题为“国际执法机构一道，分享比特币和洗钱问题”的文章指出，400多名网络犯罪、网络安全和洗钱的调查员会聚2017年1月的国际会议。
他们在会上探讨了数字货币的问题。一个解决方案时：“在发生可以比特币地址的国家转移后，执行国际合作，共同调查问题”。
美国是签署国中的巨头，具体执行时很可能会尊重美国法律授权的通缉令。如果目标任务转移至了签署国，那他就是易受攻击的。
地位与意义
Bitcoin86此前的报道中提到，BTC-e已经承诺退还用户资金：
“下一次更新的消息将是哪些选项可以恢复服务，以及在未恢复服务的情况下如何索偿资金…而后，我们将从9月1日开始退还流程，在接下来的1到2周时间里，我们将评估和发布两项信息：一、有多少钱落入了FBI手中；二、有多少可以返还的资金。”
因此，截至目前，Vinnik还在拒绝协助执法部门的调查。他的不表态可能会拖慢调查的进程，但不会使之陷入停滞。
铲除“坏人”，包括逃税者，对于美国官方等来说，有高度的优先性。几周前，BBC宣布，“经过一次‘划时代的’国际联合执法调查后，两个全球最大的暗网市场已经倒闭。AlphaBay 和Hansa涉嫌售卖一些非法项目，如毒品、枪支、恶意软件和失窃数据等。”
美国司法部部长Jeff Sessions举办了一场值得关注的会议，他在会议上向网络罪犯表示：“你逃不了，我们会找到你的。”
英国广播公司北美技术记者Dave Lee解释说，这一声明将会“在未来一年里更为人熟知，因为更多的机构会需要跟进他们的‘许多线索’…执法机构真正想要做的是，把大量的人投入监狱。，”
而问题是，“大规模协调行动只能使一小撮人被捕”。他们需要抓捕一个庞大的罪犯网络, 而从BTC-e中收获的数据可以满足他们的需要。
美国决心通过起诉书的形式对BTC-e作出判决，“此案正交由国税局（IRS）调查.....；国土安全部, 国土安全部调查；美国联邦调查局（FBI）；美国特勤局刑事调查司；还有联邦储蓄保险公司。”
对BTC-e的扣押通知包括美国司法部、计算机犯罪局和知识产权科。BTC-e的关闭很可能是美国第一次出手打击美国境内外的非合规交易所和市场。
如果你在一个不受管制的交易所
至少以下三个建议：
不要用法币买入或提现法币。加密货币是一个灰色区域，但法币很明显受到反洗钱法的约束。
只在交易需要时把币放在交易所
用VPN，最好不要用TOR（洋葱）
清白无辜不是防御手段。大多数的BTC-e客户显然是清白的，但起诉书的措辞反映了当局的态度——所有用户都是罪犯。
在持牌交易所, 执法部门可能需要将特定账户与犯罪活动联系起来。在没有牌照的交易所, 执法部门不受任何限制, 而激励措施则是夺取资金，登上头条。
当然, 美国人可能不需要担心。越来越多的交易所和服务商将会减少美国客户的数量，这一次将强制执行禁令。
英文来源：https://news.bitcoin.com/btc-e-closure-clients-are-mt-goxed-by-the-u-s-a-new-front-in-crypto-wars/
编译：Chase
稿源（译）：bitcoin86.com
备注：Bitcoin86 稿源文章，未经授权谢绝转载，违者必究。本文为作者个人观点，不代表本站立场！
免责声明：本文内容分析仅供参考，并不构成任何投资意见或建议。风险自控，谢谢。
