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疑似惊天骗局,Bitfinex通过USDT操纵比特币价格

今日,一则关于“Bitfinex通过USDT操纵比特币价格”的贴子引爆了国外各大社交媒体。
 

惊天骗局?!Bitfinex通过USDT操纵比特币价格

发帖作者认为,Tether没有任何证据证明“每一个USDT都有一美元作为支撑”,并提供了多份Bitfinex使用USDT,操纵比特币价格的图片证明。
 

以下金牛财经网原帖翻译:
 

我想分享一个令人担忧的比特币价格操纵的迹象。
 

比特币的价格大约是一年前的10倍。 Bitfinex作为一个拥有未知的受益人结构和组织的交易所,能够直接操纵比特币价格
 

今年4月,Bitfinex被富国银行(Wells Fargo)冻结。为了恢复交易,Bitfinex获得了Tether——一家拥有未知受益人结构和组织的公司的帮助,且对外宣称该公司同Bitfinex共同持股。Tether发行的“USD Tethers”,即USDT,据称得到了同等数量的美元支持。换句话说,每个USDT都是一个价值为1.00美元的数字货币
 

尽管Tether的网站提出“100%储备”的承诺,并隐晦承认“24小时×7工作日随时访问你的资产”。然而,没有任何实质性的合同或文件,承诺一个USDT等价兑换1美元。可能因为Tether希望把USDT描述为数字产物,而不是FinCEN规则所涵盖的“可转换”的虚拟货币
 

USDT的发明导致了许多加密货币交易所的扩大。包括Bitfinex, Binance, HitBTC, KKex, Poloniex和YoBit。这些“货币兑货币”的交易所没有提供虚拟货币兑法币的交易,而是虚拟货币兑USDT的交易。因此,USDT不仅帮助这些交易所消除了对正式银行的对接,而且还使这些交易所能够在较不知名的司法管辖区(例如塞舌尔共和国)组织起来,于主要经济体的监管和监督之外运作。
 

值得怀疑的是,这些交易所是否被进行了调查,包括打击洗钱、资助恐怖主义和腐败等政治问题。例如,Bitfinex对大多数交易活动不要求任何身份验证,对未经证实的账户没有交易金额限制。在这些交换中,猖獗的洗钱是非常方便的。更重要的一点,我想让你们注意的是,Bitfinex(或者说通过操控Tether)有做出很可怕的行为。
 

有强力的间接证据表明,Bitfinex正在凭空制造出大量的美元来支撑比特币价格。甚至可以这么说,Bitfinex是一个央行,发行一种名为USDT的法定货币。这个中央银行的唯一任务就是通过市场操纵来中饱私囊。
 

惊天骗局?!Bitfinex通过USDT操纵比特币价格

第一张图说明了在事故发生的精确时刻,大量的USDT是如何被创造和投入到Bitfinex的。
 

惊天骗局?!Bitfinex通过USDT操纵比特币价格

第二张图说明了比特币价格和USDT总额之间有很强的关联性(但非因果关系)。

Bitfinex在9月发布了一份银行备忘录,以缓解人们对USDT可能会带来的担忧。这份备忘录显示,在9月份某一天中,Tether持有了足够的美元,以匹配所有的USDT。然而,这份备忘却没有任何价值。原因是,备忘录的所有者并没有与银行实名认证,且无法证明这笔资金不是为了制作备忘而临时借款,更不能保证Tether确实拥有这笔资金。
 

因此,我希望你考虑一下,比特币目前的价格是Bitfinex操纵的结果,而价格很可能在监管机构采取措施时崩盘。
 

举个例子,Tether几乎可以肯定是虚拟货币的操纵者——它集中投入并退出流通USDT,这种被Tether内部称作一种替代品的虚拟货币
 

Tether名义上注册为FinCEN的货币发送者,但尚不清楚它们是否满足了BSA的要求(比如申请SARs)。作为一家公司,Tether的USDT使大型加密货币交易所(包括美国交易所,如Poloniex)生存,并在每天进行超数百万美元交易。因此,如果FinCEN最终决定执行反对自由储备的规则,那就不足为奇了。
 

此外,CFTC最近批准了各种交易执行设施、指定合约市场和与比特币衍生品清算的机构。芝加哥商品交易所(CME)预计很快就会推出现金结算的比特币期货。这些实体对比特币价格的操纵是由商品期货交易委员会(CFTC)起诉的。CFTC是一个拥有广泛法定权力的机构,在《商品交易法案》(包括《多德-弗兰克法案》(dodd - frank Act)修订的第753条)中起诉操纵大宗商品价格。
 

尽管这些CFTC注册的实体目前都没有包括Bitfinex的比特币基准利率,但很明显(由于比特币区块链的透明性),bitfinex通过人工操作比特币价格波动是存在的事实。随后,CFTC即可能有理由调查Bitfinex通过Tether操纵比特币价格的行为。
 

如果你现在正在考虑投资比特币,请仔细看看交易所发的价格,再考虑一下。金牛财经分析师建议,投资需谨慎。
 

原标题:《惊天骗局?!Bitfinex通过USDT操纵比特币价格(多图)》

来源:金牛财经

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