该团体瞄准了比特币市场的新投资者，这些投资者此前不具备比特币或其他加密货币相关的任何基础知识，也并不理解它们究竟是什么。但是该团体承诺，如果他们使用比特币进行投资，将可以定期支付投资者180个百分点的利润。
锁定中年投资者，超3900名受害者
从40岁到60岁不等的中年投资者被这一大规模庞氏骗局所欺骗，他们被告知，对比特币的小额投资将在短期内带来至少200%的利润。然而经调查发现，投资者提供的资金并没有用来投资比特币，这一切都是该团体设计的一场庞氏骗局。
该团体于2016年1月在首尔的江南建立了一个“比特币投资公司”，借此发起了庞氏骗局。由于比特币的价格随着市场不断波动，而不是由一个中央实体或中央银行所决定，因此，它带来的利率无法得到完全的保证，但该团体却承诺新投资者只要投资比特币便可以确保得到一定的利润，从而吸引那些投资者投入资金。因此，任何对去中心化结构和比特币市场有着基本了解的投资者，都应该意识到这是一场经过设计的庞氏骗局。
然而，由于该团体针对的是没有经验和知识的初级中年投资者，他们在不到两年的时间里获利近3800万美元。
韩国警方关停庞氏骗局
全罗北道益山市警察局和网络安全机构逮捕了七名男子，罪名包括洗钱和运营一家未经韩国金融当局许可的“投资公司”。
根据益山市警察局的说法，这一骗局最终说服了超过3900名投资者投资其庞氏骗局，因为该团体继续以2017年整个比特币价格的强劲表现来哄骗新投资者，尽管该庞氏骗局实际上与比特币没有任何关联。
这一骗局最初是由益山市警察局接洽的，当时几名投资者声称，该团体非法获得了价值410万美元的资金，这些资金被分配给投资公司，用于投资比特币。经过深入的调查，这七个人最终被逮捕，而庞氏骗局被彻底关停。
在审讯期间，庞氏骗局的经营者Jang声称，该组织从未打算在一开始就发动数百万美元的骗局。该集团成立了一家比特币投资公司，最初是为了帮助投资者投资加密货币市场。但随着时间的推移，随着业务的增长，该团体决定通过庞氏骗局的方式吸引投资者。
自1月初以来，韩国央行和金融当局已开始越来越多地打击与比特币或加密货币相关的庞氏骗局、欺诈事件。今年7月，韩国政府正式将加密货币初创企业纳入合法的金融服务提供商范畴，有了这样的规定，长期而言，诈骗团伙想要在韩国市场推广庞氏骗局将变得更加困难。
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本文来源于CryptoCoinsNews，由雷盈编译。
