英国警方发现,包括毒贩在内的犯罪分子越来越多地通过兑换数字货币洗钱,尤其是最近行情大涨的比特币。
伦敦目前有70多台数字柜员机,大多安装在一些街头便利店。任何人只要开设了网上钱包,就能在机器上匿名兑换不超过500英镑(约合4458元人民币)的数字货币,只要将现金塞进这些机器并执行相关操作即可。
因为便于洗钱,数字货币兑换机备受毒贩青睐。英国《泰晤士报》4日援引伦敦警察厅警督蒂姆·考特的话报道,犯罪分子对数字货币情有独钟,因为传统洗钱方式越来越难得手。“对他们来说,这是迅速处置现金的好办法,可以跨境转移(赃款),汇到世界上任何地方买东西,”考特说。
知名网络安全技术公司迈克菲公司首席技术官拉吉·萨马尼最近发表报告称,数字货币已经成为购买毒品之类非法物品的“主要支付手段”。萨马尼同时兼任欧盟刑警组织顾问。他说,数字货币不仅用于网络犯罪,在“传统”形式的犯罪中也越来越多见。
欧盟刑警组织发现,上周有2700万英镑(2.4亿元人民币)的赃款经由数字货币转手。该组织称,其中已经确认的1719起非法交易有九成与网络犯罪有关,比特币等数字货币被越来越多用于洗钱。
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12月4日(北京时间凌晨4点半)每日电讯报报道称,英国财政部正在考虑对比特币进行监管。他们担心加密货币被用于洗钱和逃税。
比特币的买家可以匿名购买比特币。英国财政部希望对比特币进行监管,并要求交易员表明自己的身份,报告可疑的活动。这项规定将与反洗钱和反恐金融立法相一致。
预期这些规则将适用于整个欧盟,预计将在今年年底或2018年初生效。
来源:新华社