追逃漏税! 日本政府开始针对高额数字货币投资盈利者进行调查

2018-01-02 11:56:31
追逃漏税! 日本锁定比特币高额获利投资人

受到比特币虚拟货币暴涨的影响,日本国税当局开始针对高额获利的投资家进行调查,以防止投资人逃漏税。

日本国税当局已先将2017年取得数千万至数亿日圆利润的虚拟货币投资人列入名单,将其交易记录和资產状况汇整成资料库,以防止其在2018年报税时逃漏税。

日本政府2017年施行虚拟货币相关法律,允许用虚拟货币支付购买商品和服务时的款项,故2017年被称为「虚拟货币元年」。市值排名第1的比特币,从2017年1月的1比特币兑换约10万日圆,涨至12月一度达1比特币兑换约200万日圆,第2名的Ripple也涨至年初的200倍以上。有消息指出,接连有投资人因而赚进上亿日圆。

由于虚拟货币的买卖是经由民间交易所在网路上完成交易的,较难像银行一样可从过去的资讯网有效掌握钱的流向。日本国税当局担忧投资人逃漏税,2017年夏天起,即委托虚拟货币交易所查阅客户的交易记录资料。

这些数据资料已放在东京和大阪的国税局,由网路交易专门调查小组为主,将投资人的资產状况等整理成数据资料库。投资人在2018年2至3月报税时,若所提出的2017年分所得若与此数据库不合,则可能有逃漏税之嫌,国税局即可针对个人展开调查,也可考虑以追徵课税或逃税嫌疑等立案处理。

日本国税厅还指出,今后有必要针对经由海外的交易所,反覆进行复杂买卖等钻法律漏洞的投资人採取对策。例如,自2018年起,含日本在内超过一百国的税务当局之间,开始实施银行户头资料的交换制度,要求交易所业者提出虚拟货币的跨国交易记录等。(中时

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