大家都在币圈摸爬滚打了一段时间了，肯定遇到了许多有趣的事儿、烦心的事儿...
今天本钱包给大家盘点一下：那些年币圈骗子的十大套路~
一【OTC伪造转账记录】
在一些OTC交易平台中，有一些骗子就会浑水摸鱼，主要有几种方式：
1、制造假的付款凭证。有的交易者呢，平常的接单数量是很多的，对方说付款了，并且提供了付款凭证，大眼一看。没啥问题，直接放币了。
2、还有一种情况，就是骗子会通过交易平台里的聊天工具，告诉你会通过一些平台要求以外的支付方式转账，等你放币后，他们会以各种理由申请退款。
其实，解决这些问题很简单，一定要确定自己的卡收到钱了，收款无误。您再放币。比特币具有不可逆性，不要轻易让自己的币离开你，因为一旦离开你了，它就真的不再属于你了。
此外，还有一个大家需要注意的，就是在这类平台交易，一定要核实对方的收款信息，一定要进行KYC。如果付款人和和你交易的人信息不一致，小心电信诈骗哦。这类的其实打一个电话，确认下，风险程度会降低很多。
二【场外交易诈骗】
有的骗子会创建场外交易群，他会在里面加入他许多小号。在里面进行交易。当您加入这些群时候，看到大家交易的热火朝天的，岂知，这是个大坑。
还有的骗子会在一些真实的场外交易群里进行交易，比如说交易一个币，两个币。然后你会发现，嗯，不错，很靠谱。过段时间，突然，跟你进行一个大单。想想之前那么靠谱，交易吧。骗子一旦拿到钱立马跑路，这类事情确实有哈。小额交易骗取信誉，大额交易跑路。
其实，解决这类问题，最主要的是要进行严格的KYC审核。另外 尽量在有保障的平台进行交易。
三【比特币勒索软件】
2017.5月中旬，在全球近100个国家，同事遭到了一款wana Decrypt0r 2.0的勒索软件的攻击。
wana Decrypt0r 2.0 的前身是之前泄露的 NSA 黑客武器库中的「永恒之蓝」攻击程序，在被不法分子改造之后变成了一款「勒索软件」。被攻击目标在感染它之后，系统中的图片、文档、视频、压缩包文件等会被加密，并只有向勒索者支付 5 比特币或 300 美元的「赎金」才能将文件解锁。由于它采用了安全性极强的 AES 加密算法，因此很难被破解或者绕过。
预防方法：https://sspai.com/post/39218
四【网络钓鱼】
这类骗子一般会伪造知名交易所的页面、伪造交易所发的邮件、伪造项目方私募网站来骗取你输入个人的账号信息甚至私钥内容。
要想防止被钓鱼首先要练就火眼金睛，注意辨别登录网站的域名是否为官方域名，观察邮件发件人是否为官方。
交易所等平台建议开通谷歌验证等多重验证。一旦发现有任何要求你输入私钥的行为请立刻在心中默念MMP。
五【社交网络骗术】
此类骗术盛行于微博、推特（小编你骗人，这个网站根本登不上去）等社交平台。
具体的做法就是骗子伪造各种圈内名人的形象，如复制其头像、修改相似的名字，比如把中本聪改成中木聪，然后与你互动或者发一些类似“今天麻花藤生日，转发0.1个ETH到XXXXXX可以自动获得10个扣扣币”等明显收智商税的内容。
如果要参与类似活动，对发起者首先要验明正身，还验证毛线，直接拉黑，坚决不参与！！！
六【传销币，五行币之类】
此外，还有一些传销币
说起传销，大家一定嗤之以鼻，之前各种媒体的报道，大家或多或少都听过相关方面的信息。不过，传销币您听过吗？或者说您知道有人参与购买某种币，这种币是传销币吗？
其中，最具有代表性的，就是五行币。家里的老人特别容易被忽悠，这个五行币是一个叫张健的人推出来的一种虚拟货币。
其忽悠能力可以说是惊天地泣鬼神
张健自称是世界首富，五行币是国家支持、如何翻倍等等。
其中，我看到张健先生自封的头衔等，是真的告诉我们，牛是咋吹的
张健，出生1983年，9岁上大学，12岁破解工商银行160位数字密码。被警察抓住后发现还是个孩子，视为奇才。国家秘密培养，13岁特招入伍，16岁海军陆战队特战队员。（不知道这哥们儿是否参与红海行动了）… 我都不好意思往后说了。
另外说什么将来，万币归一，五行币一统天下。发行5000元一枚，一年增值到400万。
不得不说，人家确实将牛吹出了水平。不过这哥们儿说的，有一点儿还是应验了的，就是他目前确实被警察抓了。
这些骗局的特征大致可以概括如下：
1. 不敢到知名论坛发帖；
2. 开发团队神秘，不肯公布身份；
3. 迟迟不肯公布代码；
4. 只可以在官方交易平台交易；
5. QQ群里，官方论坛里，几乎没有反对意见，动辄删帖踢人，一片虚假的繁荣。
七【假比特币交易平台】
这个就牛了，大家想炒币是不是，暴涨暴跌需要做空和抄底是不是？这时候，一个行情很好的交易所就是你的必需品了。有市场了，那骗子也就进来了，他们会花很少的成本去写一个假的比特币交易平台，通过各种手段，渠道让您将币存入他们的平台，您转币到他们钱包后，他们的这个平台会在数据库里给你添加一个数字，显示您账户的余额。
这时候明白了吗？币转入他们钱包了，比特币具有不可逆性，骗子说了算，随时都有跑路的可能。当然，他们肯定会在积累用户资产到一定量上时候，才跑路的。
小平台，尤其注意一些小平台，出现问题是很容易跑路的。大家可能会想，会出啥问题呀，梁栋你不是忽悠我们吧。是这样的哈，简单分析下，小平台首先不一定有足够的赔偿金的准备，技术方面也不一定是很完善和强悍的。比特币世界里，资产安全是第一，您的币存在他们钱包真的放心吗？真的不怕黑客给搞掉嘛？
Mt.Go事件丢失744,408BTC
全球第一大数字货币交易所，bitfinex在2016年都被盗6600万美元的BTC（按照当时的币价估算）
这些家大业大的交易所都避免不了被盗，何况这些小罗罗。
大家永远记住一点，自己的币要自己保管。存钱包是你最佳选择。
八【假比特币钱包】
钱包也是有真假的哦，小伙伴们
有的钱包会在程序里留一些漏洞，去获取您的个人信息，甚至去保存您的私钥。这类钱包往往有一个很明显的特点，粗糙，体验很差。这类钱包大家一定要慎重。
还有就是有一些钱包，是技术不到位的，因为经验积累的不足，可能在钱包设计上是有一些漏洞，是有风险被黑客黑掉的。这类钱包也要留意。
还有一些钱包，体验好，安全性高，大家都在用，那就是比特派咯。体验上来说，目前比特派确实是最领先的一款钱包软件，安全性方面大家更可放心，因为比特派钱包是比太团队研发的，比太团队在钱包安全性领域等是国内外首屈一指的哈。
九【假币】
有假的比特币钱包，自然也有假币了。前段时间，就出现过假的ETH，以太坊。这个假币跟市值第二的ETH很像，包括英文缩写，乍一看是一模一样的。人家是咋做的呢，在ETH前加了个空格，如果您真的不注意，是很容易误会的。这个假ETH其实是ETH的代币，就是之前跟大家说到的token，他们在创建token的指令中加上代币的参数就可以了。对于刚进币圈的小白来说，能区分清楚比特币，比特现金，以太坊这些就不错了，要是让他看这个假token，太难为人了。通常被骗是在交易所，将自己的真币充值到交易所，一通神操作，提币，结果提出来的是假ETH。
我们如何防范这类假币呢？就拿这个假币来说，其实也不难，我们在对应币种的区块儿浏览器上查下合约地址不就得了。名字可以相似，合约地址可不会相似的，一定是完全不一样的。想ETH和ETH的代币，可以在etherscan上进行查询合约地址，是一目了然的哈。真的以太坊就是 ether，假以太坊是 eth token。
以太坊的区块链浏览器工具：https://etherscan.io/
十【领糖果 需要导入私钥】
之前我们多次提到过分叉币，还有糖果领取等一些话题，这次我们说说领取这些分叉币，糖果，一定要慎重。在之前热火朝天的领取分叉币的时候，有一些骗炮币哈，他们通过各种渠道，散布消息。说什么将私钥导入到他们的钱包，就可以领取某某某分叉币，领取某某某糖果了。私钥一旦泄露，就有可能会导致丢币哈，这个大家一定要注意。也许有的用户会说，我将币转走，我再去导入私钥领这些糖果不就可以了嘛，首先，现在私钥对应的地址里即使现在没币，以后万一你不小心转了呢？私钥一旦泄露，别人就有可能会监控你的账户。第二，大家想想哈，通过消息签名或者小额转币就可以做成的事情，为什么要导入私钥呢？用意何在？
和比特派相关的骗局
骗子让用户导私钥 假的QQ群
目前比特派是没有任何官方QQ群的。任何冒充比特派的官方QQ群，都是骗子。的确有用户在不知情并且不懂如何保管私钥的情况下，将自己的私钥泄露出去，导致丢币哈。我在和被骗用户的沟通中，发现了这些骗子的一些行为特征哈。
这些骗子冒充比特派的官方工作人员，也有直接冒充我们比特派网红梁栋的。他们通过建立QQ群，或者直接加用户好友。他们的QQ群通常保持全体禁言，只有那个冒充的骗子会时不时在里面发一些信息。
用户有问题，骗子就会索要用户的密语，或者要用户转币。还有的，会让用户将密语输入到某些网页里，跟用户索要验证码。然后这些骗子在得到密语后会将用户的币转走。
大家如果有在这类的群，只要是关于比特派的qq群，都是假群哈。如果您或者您身边的朋友有在QQ这类QQ群，尽快退群，举报，也可以联系我哈。
关于密语管理，再给大家提下哈。可能有新人刚使用比特派，密语 一定要自己备份好，抄写到纸上，抄写正确。然后再设置—验证种子处验证您的密语。 密语一定不要备份到手机图库、电脑、网盘、邮箱等媒介，一定不要备份到这些地方。
密语不要泄露给任何人，牢记一点，谁知道密语，谁就可以拿走密语对应账户里的币。
永远记住一点：不要轻易让比特币离开你的手，因为离开之后，它真就不再属于你了……
作者：比特派钱包
