两年的BTC交易调查
美国亚利桑那州律师办公室和司法部门已判定一名名叫Thomas Costanzo（又名Morpheus）的交易者在Localbitcoins平台上交易价值超过164,000美元的BTC。这些官员声称调查源于两年以上的交易。去年4月，新闻网站bitcoin.com报道了Costanzo的家遭袭击，并于2017年4月20日被国土安全部拘留。当时，当地媒体表示，对Costanzo的指控源于美国联邦机构对全国范围内的加密货币反洗钱活动。
除了Localbitcoins以外，Costanzo还经营他自己的场外加密货币销售，检察官于2018年3月28日向他提出五项洗钱罪名。
亚利桑那州检察官办公室解释说：“在广告中，Costanzo宣称他愿意参与高达50,000美元的现金交易。”
“当卧底联邦探员接近Costanzo并告诉他他们是毒贩时，Costanzo给他们提供了比特币，并告诉他们这是限制他们接触执法的好方法。”
美国联邦机构的反洗钱行动
报告接着详细说明，Costanzo从卧底探员处获得了大约164700美元的现金。执法小组还表示，Costanzo使用比特币在互联网上购买毒品。遵循AML/KYC法律的集中交易通常每笔交易收取1% - 2%的费用，而“Costanzo”在他的点对点交易中收取7%到10%的费用。
根据当局的说法，调查是由美国国税局、DEA、ICE、国土安全部、美国邮局和亚利桑那州当地警方进行的。Costanzo将在2018年6月11日面临地区法官G. Murray Snow的审判。所有五项洗钱指控都可能导致Costanzo入狱20年，罚款25万美元，或者两者都有。此外，律师办公室解释说，由于没收，案件中还查获了一些比特币。美国还有其他类似的洗钱案例，联邦机构指控美国公民非法使用加密货币比特币进行交易。
英文来源：https://news.bitcoin.com/bitcoin-trader-convicted-for-illegal-money-transmission-and-laundering/
编译：Toxic
稿源（译）：比特币之家
