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美国比特币交易者因非法汇款和洗钱被判有罪

美国政府一直在打击利用点对点平台Localbitcoins的个人。本周,一位名叫Thomas Costanzo的亚利桑那州居民因涉嫌洗钱超过16.4万美元的加密货币交易而被定罪。

美国比特币交易者因非法汇款和洗钱被判有罪

两年的BTC交易调查

美国亚利桑那州律师办公室和司法部门已判定一名名叫Thomas Costanzo(又名Morpheus)的交易者在Localbitcoins平台上交易价值超过164,000美元的BTC。这些官员声称调查源于两年以上的交易。去年4月,新闻网站bitcoin.com报道了Costanzo的家遭袭击,并于2017年4月20日被国土安全部拘留。当时,当地媒体表示,对Costanzo的指控源于美国联邦机构对全国范围内的加密货币反洗钱活动。

除了Localbitcoins以外,Costanzo还经营他自己的场外加密货币销售,检察官于2018年3月28日向他提出五项洗钱罪名。

亚利桑那州检察官办公室解释说:“在广告中,Costanzo宣称他愿意参与高达50,000美元的现金交易。”

“当卧底联邦探员接近Costanzo并告诉他他们是毒贩时,Costanzo给他们提供了比特币,并告诉他们这是限制他们接触执法的好方法。”

美国联邦机构的反洗钱行动

报告接着详细说明,Costanzo从卧底探员处获得了大约164700美元的现金。执法小组还表示,Costanzo使用比特币在互联网上购买毒品。遵循AML/KYC法律的集中交易通常每笔交易收取1% - 2%的费用,而“Costanzo”在他的点对点交易中收取7%到10%的费用。

根据当局的说法,调查是由美国国税局、DEA、ICE、国土安全部、美国邮局和亚利桑那州当地警方进行的。Costanzo将在2018年6月11日面临地区法官G. Murray Snow的审判。所有五项洗钱指控都可能导致Costanzo入狱20年,罚款25万美元,或者两者都有。此外,律师办公室解释说,由于没收,案件中还查获了一些比特币。美国还有其他类似的洗钱案例,联邦机构指控美国公民非法使用加密货币比特币进行交易。

英文来源:https://news.bitcoin.com/bitcoin-trader-convicted-for-illegal-money-transmission-and-laundering/
编译:Toxic
稿源(译):比特币之家

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