据称，这笔没收的资金相当于比利时外交部在刚果民主共和国建造使馆期间诈骗了400,000欧元。
据说检察官正在调查与两家公司有关的账户。一家登记在Pruszków附近，据说由加拿大人，也就是巴拿马人后裔领导。据称第二家公司由哥伦比亚和巴拿马公民身份的男子管理。据称两家公司的账户存款超过12.7亿兹罗提（3.7亿美元）。
据报道，这是第二个帐户绑定到Bitfinex。据彭博社报道，2017年底，网上发布的文件显示Bitfinex将其客户引导到位于Skierniewice的合作银行的账户。
在波兰论坛Bitcoin.pl上，一位Bitfinex用户声称他上周被波兰警方讯问：“我作为Crypto sp z o.o案件的见证人，因为他们给了我在了Bitfinex的资产，并且他们的账户被封锁了。”
今天波兰媒体的报道引起了人们的怀疑，认为巴拿马注册的Crypto sp z o.o（和母公司Crypto Capital Corp.）与麻醉品贩运网络有联系，表明这些罪犯将菲亚特转换成加密货币以掩盖其踪迹。
波兰检察官正在等待欧洲刑警组织和国际刑警组织的合作，但尚未提出任何指控。
围绕Bitfinex和Tether，12月份收到来自美国监管机构的传票有很多争议，原因不明。据称，Wells Fargo＆Co.于2017年拒绝继续作为Bitfinex和Tether的代理行开展业务。Bitfinex随后提起诉讼。
Blogger Bitfinex曾多次表达他对该交易所银行账户的担忧，最终导致受Bitfinex的威胁要对他采取法律行动。
投机也出现了，Tether一直在经营部分储备，并且正在覆盖与Bitfinex共谋的储备赤字。当Tether据称解散了与第三方审计员的关系时，怀疑进一步上升。
截至记者发稿时，Bitfinex并未回应此次事件。（转自：链向财经）
