引渡虚假比特币经纪人
早在去年七月,美国证券交易委员会(SEC)发现了伦威克•哈多利用自己控制的Bitcoin Store和Bar Works两家公司出售 “证券”给潜在投资者。之后,美国联邦调查局依据临时通缉令在摩洛哥将其抓捕。
美国证券交易委员会透露,伦威克•哈多通过电话销售方式欺诈潜在投资者,而且还向投资者提供了大量虚假信息、公司业务数据、以及其他重要事实。据称,伦威克•哈多已经转移了八成以上的Bitcoin Store公司资金,并利用Bar Works公司账户分别向他在毛里求斯和摩洛哥的账户转移了400万美元和100万美元。
最高可判入狱四十年
根据Bitcoin Shop公司向投资者提供的材料,他们自称拥有一个简单、安全的比特币持有和交易方式,并且已经获得了数百万美元的销售额。但根据美国证券交易委员会的调查发现,该公司根本没有任何实质性的业务,也没有任何销售额。举个例子,在2015年,Bitcoin Shop公司自称他们的银行账户收到约25万美元的付费用户收入,但其实根本没有这笔入账。不仅如此,还使用了“乔纳森•布莱克”假名字来隐藏自己对公司的控制,他还谎称在金融行业内拥有广泛的背景。
安德鲁•卡拉马瑞(Andrew M. Calamari)是美国证券交易委员会纽约区办事处负责人,他说道:
“伦威克•哈多利用这两家公司误导投资者,让他们相信有一批高水平的企业高管正在带领投资人迅速获利。但其实,伦威克•哈多从幕后控制着这些公司,而且他们远没有实现盈利。”
现在,伦威克•哈多被指控涉嫌两项诈骗罪,每项均可最高判罚二十年监禁,这意味着他最高可判入狱四十年。
文章翻自bitcoin.com