在周三发布的一份咨询声明中，监管机构列出了包括Onecash在内的14个投资项目的名称，该项目在上月的一次预警中已被SEC叫停。因此，尽管这一通知并不是菲律宾的第一次，但它再次表明，金融监管机构正努力加强对菲律宾加密货币活动的审查。
在进一步的描述中，SEC称这些投资项目——被该机构认定为未注册证券——通常都是“不现实的回报率，从10%到200%不等”，并声称投资于加密货币以“证明其盈利能力”。
美国证券交易委员会表示，任何作为这些投资项目的销售人员、经纪人或经销商的人，都可能受到起诉，最高可处以500万比索(合27.7万美元)罚款或监禁21年。
尽管SEC没有直接将这些投资项目称为庞氏骗局，但监管机构进一步告知公众，如何区分潜在的基于互联网的欺诈行为，其标准似乎与该声明中标题项目的描述类似。
这一警告还发生在菲律宾立法者们正在推动加速法案的时候，这些法案试图加强对涉及加密货币的犯罪的惩罚。最近警方对国内比特币欺诈案的镇压引发了一场行动，该欺诈案从国内受害者手中骗取了5000万美元。（转自：九个亿财经）
