根据起诉书，被告于2008年成立了论坛，并在本月初被逮捕。论坛的入口是免费的，但用户可以购买VIP身份，以接收被盗的“新鲜”仍在使用中的信用卡信息。此外，他还出版了手册和指南，提供了如何进行各种计算机攻击、远程攻击计算机和接管远程计算机或服务器的信息和工具。Halmi还涉嫌在欺诈论坛用户。被告将以折扣价出售手机，但一旦用户转移了他的钱，他就会阻止用户离开该网站，并在不提供补偿的情况下拿走他的钱。然后他会以受骗用户的名义发布信息，感谢被告提供了廉价的手机。
以色列国家检察官办公室认为被告的洗钱至少有1071个BTC，估计有31,000,000个。在审讯过程中，被告的比特币钱包被查封，其中的比特币被没收转移到警方钱包中。Halmi被指控的罪名是：严重信用卡欺诈(多重犯罪)，欺诈，提供犯罪手段，违反计算机法律和洗钱。（Bianews）
