Bitcoin86.com

南非警方调查涉嫌加密庞氏骗局计划涉及28,000投资者

南非警方调查涉嫌加密庞氏骗局计划涉及28,000投资者

据南非警方5月25日发布的一份声明称,南非警方正在追查据称的大型加密货币投资欺诈行为。据称,超过28,000名投资者据说遭受了超过10亿兰特(8,040万美元)的损失。

Hawks是南非重罪调查局(DPCI)的一个调查单位,它概述了这起案件,他们认为这涉及“BitCaw Trading Company,俗称BTC Global”:

“[相信公众有目标的成员]BTC全球代理商,承诺以每天2%的利息,每周14%,最终每月50%的承诺进行投资。据称每周一付款。一些投资者根据协议获得了报酬。但是,这笔款项突然停止了。“

基于这些不切实际的承诺,4%的转诊程序,和其他警示标志,营销机构SEO星火去年争辩说BTC全球是一个欺诈性的庞氏骗局的方案,预计投资者的损失。

BitCaw Trading否认该公司与BTC Global有任何关系,并告诉彭博社 “BitCaw Trading [...]不管理第三方资金或提供任何形式的投资[...]我们很震惊地看到我们的名字连接与[所谓的骗局]。“

据BTC Global 网站称,突然终止付款的责任在于一位难以捉摸的前管理员,该管理人员称该公司称其“无法找到”,继续说: “我们和所有人一样震惊和愤怒。但我们都知道与史蒂文一起投资的风险。我们都对史蒂文感到自满。我们所有人都独立为他提供资金。在Steven Twain重新出现或被发现之前,管理团队无能为力......“

霍克斯中将Yolisa Matakata正呼吁任何进一步受影响的投资者挺身而出。“这可能证明是冰山的一角,有数千人可能会发现他们已经失去了钱,”他在声明中说。

昨天,5月25日,Cointelegraph 报道说,南非的中央银行选择将加密货币称为“网络令牌”,因为它们“不符合金钱的要求”。

美国政府已经开始更加积极地教育投资者对付与加密相关的欺诈行为,特别是涉及初始投币产品(ICO)的投资者。美国证券交易委员会(SEC)最近推出了一个伪造ICO的网站,该网站的建立是为了模仿经常出现欺诈性令牌销售的“红旗”。(九个亿财经)

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

renrenbit