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对于不使用实名制的加密货币交易者,Bithumb降低提款限额

摘要:据报道,韩国最大的加密货币交易所之一Bithumb宣布,将逐步降低任何未转换为实名制的账户的提款限额,理由是金融犯罪的风险。

对于不使用实名制的加密货币交易者,Bithumb降低提款限额

降低取款限额

据MTN报道,Bithumb周一表示,它已经“决定逐步减少未转换为实名确认账户的客户账户的取款限额”,从6月4日开始。这一声明紧随其后,证实它将阻止包括朝鲜、伊朗和伊拉克在内的11个国家的贸易,并加强对外国用户的账户核查程序。

为了结束加密货币的匿名交易,韩国监管机构在1月底建立了加密账户的实名制。然而,转化率一直很低。5月初,只有约30%的人转到了实名账户。今天,仍有可能使用未注册的账户在韩国交易加密货币

根据Bithumb的说法,约有60%的客户没有切换到实名制认证账户,”该消息详细地说,并补充说,该交易所目前每天的取款限额为5000万韩元(约46,465美元),每月限额为3亿韩元(约278,753美元)。

一开始,“如果这个账户没有得到这个措施的确认(实名),那么从下个月开始,每天的取款限额将减少到4500万韩元(约合41795美元)。”该刊物解释道。尽管该交易所没有透露最终的取款限制将会有多低,但一名Bithumb的官员解释道:

“我们决定逐步减少韩元的取款金额,因为它引起了人们担心,未兑换的提款账户可能成为各种金融犯罪的目标。”

遵守5-5-7法规

此外,Bithumb还在周一宣布,它已经“建立了一流的财务信息安全人员和预算系统”。该交易所表示,这是第一个“在电子银行监管规定中遵循所有第32章第8条第2款的5-5-7[监管]条款的”。

5-5-7的规定建议,金融机构的总员工中有5%是IT专家,5%的人致力于信息安全,7%的公司整体预算用于隐私。Bithumb阐述:

“在2018年5月,目前Bithumb的员工总数与IT员工的比例约为21%,负责信息安全的IT人员比例为10%。此外,约8%的年度支出预算用于数据保护相关活动。”


英文来源:https://news.bitcoin.com/bithumb-lower-withdrawal-limit-crypto-traders-real-name-system/
编译:Toxic
稿源(译):比特币之家

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