随着类似的加密货币交易热度的上升,愈来愈多技术开发者建制自己的平台,目前虚拟货币交易所的全球排名,BitMAX、OKEX、币安网、火币等已超越Bitfinex。Peter Warrack表示,Bitfinex是市场的先锋者,因此要以「最高标准」作为產业的示范,力促进专业投资人和法人交易商均符合监管机关的法规要求。
由于加密货币曾被作为洗钱工具,警政侦防体系相当关注,Peter Warrack有军事情报训练、北爱尔兰警察局高级警察侦探等背景,曾在加拿大蒙特利尔银行协助洗钱防制等法遵,基于自己是加密货币爱好者而选择加入Bitfinex。
Bitfinex台湾团队表示,加密货币交易的实名制,从新交易户的开户身分验证就要开始把关,百分之百人工查验身分,银行帐户开户再加上一道KYC,层层确认交易人及交易资料。(工商时报)