史上最大比特币盗窃案真假难辨 MT.Gox被日本法院暂停破产

2018-06-26 01:44:55
6月22日,日本一家法院裁定,暂停日本比特币交易所MT.Gox的破产程序,正式进入民事诉讼程序。

MT.Gox曾是世界上最大的比特币交易所,但2014年初遭到黑客袭击,损失了其持有的所有加密货币,即价值约4.73亿美元的85万枚比特币,随后宣布破产。MT.Gox黑客袭击事件仍然是史上最大的比特币盗窃案。

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此次,东京地方法院启动了一项名为“民事再生”的法律程序,允许MT.Gox将剩余的公司资产分配给前客户和债务人。这些资产包括近17万枚比特币及其衍生品BCH,按目前的价格计算价值约为12亿美元。

虽然此案到目前为止,暂时告一段落,但是此案仍然迷雾重重。

MT.Gox作为曾经占据世界交易总额80% 的世界第一大比特币交易平台,在比特币的发展史上作用巨大,曾经一度作为比特币价格的风向标。后来该平台走过了业务终止、递交破产申请、CEO被骂“大骗子”的历程,以网站沦为破产公告板告终。

MT.Gox 在2010年就开始了比特币交易,比特币象征着自由、民主,具备改变世界金融秩序的潜力,MT.Gox 作为交易所也因此印上了离经叛道的光环。MT.Gox 尽管对比特币的发展贡献巨大,但作为一个交易所,一个商业机构,本身却做得一团糟,尤其是内部管理混乱、缺乏经验。

这种混乱的结果是,MT.Gox 逐渐积重难返,最后被黑客轻易得手,偷走了4.6亿美元的资产,MT.Gox 就此终结。

MT.Gox 最早是美国企业家Jed McCaleb在2010年7月创办,域名注册于2007年,并在2010年底转为比特币交换平台。当时一个比特币已经可兑换数美元,而且挖矿机正在源源不断地产出新的比特币,于是McCaleb想建立一个交易所连接买家和卖家。但是看上去似乎没有看上去那样简单,很快这个交易所花光了McCaleb 所有的积蓄,他已经无力支撑下去,于是将网站出售给另一位比特币爱好者,网名叫 Magicaltux。

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Jed McCaleb

Magicaltux正是Mark Karpeles的网名,他在出生于法国,后来又在以色列呆了很长时间,最后定居日本、结婚,成为一名父亲。Karpeles的生活十分悠闲,除了照顾孩子,闲时还喜欢发一些猫咪的视频。当然,他喜欢比特币,于是2011 年,他将MT.Gox收购。

Karpeles 将网站的后端软件重写,并改进了用户体验,加上他在比特币社区的活跃,越来越多的人在这里交易比特币,最终它变成了最流行的交易平台,承担着全球70%的交易。

2013 年12月19日,MT.Gox用户超过100万,为了庆祝迈过100万用户数的里程碑, Mt. Gox决定从2013年12月20日到2014年1月20 日中间的一个月时间里,给所有交易的手续费打七五折。

2014年1月6日,这一天,最后一条和Mt. Gox相关的利好消息诞生:社交游戏网站Zynga 宣布接受用比特币支付游戏内虚拟物品,Mt. Gox比特币价格重回 1000 美元。

在最后一个利好消息出现以后,接下来的MT.Gox的是无休止的乱局,2014年1月底至2月初,因为多次暂定提现而被用户谴责,2014年2月7日至8日,MT.Gox三度暂停业务,直到2014年2月22日,MT.Gox东京涉谷区的办公室外集结了一群维权示威的用户。

Karpeles 精通技术,因此网站体验很好,对前期的发展有了很大的影响,但是随着网站用户规模越来越大,公司规模也日益扩张,Karpeles 在商业管理中的不足逐渐显现出来,但是此时MT.Gox 并未因此做出改变。
 
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Karpeles

接触他的人认为,Karpeles逐渐厌倦做CEO了,对于问题采用消极的态度,他更喜欢花时间修理服务器、安装一些小工具等。

随着 2014年2月份到来,危机终于降临,他们对外宣称黑客利用比特币“可锻性”,将 MT.Gox 中的比特币洗劫一空,MT.Gox也“暂停”提现比特币。

2014年3月,MT.Gox在美国提交了破产保护申请,美国破产法院法Stacey Jernigan批准了MT.Gox的申请,允许MT.Gox外国代表提交诉讼,追回潜在资金偿还债权人。MT.Gox官网已经彻底沦为了一个破产公告板,稀稀落落的债权人会议资料,映衬着MT.Gox昔日的辉煌。

而在2014年3月9日,Mt. Gox的网站、Karpeles的个人博客和Reddit账号被黑客攻破。匿名黑客声称在对 Mt. Gox网站的破解中,提取到了能够证明 Mt. Gox管理层存在管理不善、内幕交易、诈骗事实的有力证据:Mt. Gox官网主机里获得的资产负债表显示,该公司仍持有 951116枚比特币,黑客和整个Reddit 社区称其为“骗子”。因为Mt. Gox交易所的数字货币是存在于冷钱包中,是断绝了与互联网连接的。

公司崩溃后,Karpeles花了好几天系统地检查Mt. Gox的旧数字钱包,也就是用于访问比特币的字母数字秘钥存储的地方。他一个个找,找了十多个全是空的。但这次,区块链扫描软件运行六个小时候,悄然显示一个意想不到的数字,Karpeles发现存在云端的20万个比特币,显然已经遗忘3年,从来没动过。

2014年3月21日Karpeles在公司官网发表声明,宣称“在一个旧钱包当中找到了 199999.99 枚比特币。”并已经将其离线保存。

对很多人来说,比特币失而复得是一个令人难以置信的好消息,但同时也有人指出,这是不是Karpeles心虚,才把私吞掉的比特币吐出来一部分。很快人们发现更多怀疑他的理由,泄露的交易记录中有一个明显是Mt. Gox内部账户,现在一般被称为“Willy bot”,该账户会故意虚增账户余额,然后用来买比特币。

2015年8月,Karpeles因涉嫌伪造交易数据被日本警方逮捕的消息,而据日本媒体The Japan Times的消息,Karpeles已经在一周后认罪。

Karpeles承认在2013年自己手动修改交易系统中数据,使系统中平白无故多出了100万美元;他也承认使用伪造的比特币和用户进行交易,但是仍然坚持其数额在“数千日元或数万日元之间,因为这只是一些测试”,而他也使用了这些“测试的”假比特币和用户进行交易。

据日本警视厅称,他们已经有新证据表明Karpeles曾经挪用了至少11亿日元(约890万美元)的网站资金, Karpeles又将面临职业贪污的指控。

而关于网站被黑之后被盗走的65万个比特币,Karpeles依然坚持否认这和自己有关。但已经有业内专家指出所谓的“黑客入侵”完全是伪造的,事实上,托管于Mt.Gox上的比特币自2011年开始就已经在陆续消失了;而大规模被盗的事件直到2014年2月份才开始披露出来。

目前,日本警视厅还并未透露相关调查工作的进展情况,但报告中确实提到调查者怀疑Karpeles事实上知道比特币丢失的详细信息,因为这些比特币是通过他的账号转到了其它的分立的账号之中的;这看起来是有计划有预谋有组织的金融犯罪,不像是一个攻入Mt.Gox系统的黑客应该有的行为模式。

现在,MT.Gox的破产程序已经暂停,因而该交易所可以偿还其债务。寻求用比特币支付的债权人,很有希望拿回他们的比特币,尤其现在的币值早已超越了当初申请破产时的价格。而这笔比特币就是3月21日Karpeles在一个旧钱包中找到的那笔比特币。这笔钱被冻结在该公司的破产账户中。4年来,MT.Gox债权人仍不确定他们是否能得到退款。

值得注意的是,从旧钱包里找到的20万个比特币价值已远超任何索赔金额。去年12月,比特币价格达到2万美元时,Mt. Gox的资产(当时还包括比特币现金等衍生品)激增至44亿美元,达到当初Mt. Gox宣布损失的十倍。

再被拘禁期间,Karpeles研究了好几个月日本破产法,他发现日本法律中有个漏洞,根据破产法,大部分资产都要返还给Mt. Gox股东,而他持有88%份额。按照当时的价格,这是一笔能让他变成亿万富翁的资金。但同时也意味着没完没了的诉讼和人身威胁,这是宣布个人破产的Karpeles不想看到的。因此他表示如果收到钱很愿意交出去,但由此产生估计高达60%的税将是灾难性的。

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法院还证实,那些“寻求退还比特币”的人将以比特币的形式归还其债权。根据最初的破产计划,债权人只有权获得等值于MT.Gox破产时比特币法币价值的退款,而当时比特币价格仅为483美元,今天比特币最新报价为6144美元。

然而,比特币不会立即支付给债权人。MT.Gox受托人已重新开始索赔申请程序,要求债权人在“民事再生”期间提交债权证明,而且在2019年2月14日之前必须制定一项新的资产分配计划。从现在开始可能一年或更长时间,新计划成最终决定后,债权人才能收到他们的比特币。

但值得注意的是,在今年3月,东京地区法院指定的负责Mt. Gox债权人索赔调查的董事Nobuaki Kobayashi说,他以比特币现金出售了约4.066亿美元。Kobayashi表示,出售加密货币的决定是在向法院进行咨询后开始偿还Mt.Gox的债权人。受托人今天在东京举行的第十次债权人会议上透露,近90%的募集资金来自比特币的出售,其余为比特币现金。

Kobayashi称,自9月27日第9次债权人会议以来,为了“为发行资源获得一定金额”,销售一部分比特币和比特币现金是“必要和合理的”。

6月22日,此案进入民事诉讼程序后,Nobuaki Kobayashi依然担任民事受托人,Kobayashi在一份文件中写道:“管理和处置MT.GOX资产的权力仍然只属于我,我将执行民事恢复程序,包括管理MTGOX的资产和对索赔的调查,但要服从东京地区法院的监督。”

然而,由于破产程序现在被暂停作为民事恢复的一部分,Kobayashi将不再出售任何比特币,用户将以比特币接受补偿,而不是按照最初的预期。(区块链金融)

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