近期，多地出现比特币纠纷。8月9日，中国裁判文书网公布了一起比特币纠纷判决结果，内容涉及Coinnice数字货币交易平台与客户的交易纠纷。7月12日，一起由比特币分叉引发的投资者诉交易平台OKCoin币行的案件在北京市海淀区人民法院上地人民法庭开庭，等等。
专家表示，目前涉及比特币等虚拟货币的法律法规尚未完善，各类虚拟货币交易平台在我国并无合法设立的依据，一旦出现纠纷，投资者或面临难以维权甚至无处维权的处境，容易遭遇经济损失。因此，投资者需要主动强化风险意识，时刻保持理性，远离各类非法金融活动。
事实上，早在去年9月，中国人民银行等7部门就联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，叫停ICO并关停虚拟货币交易平台。根据监管政策，任何场景下各种场内外代币融资交易平台或者媒介都不得进行人民币与任何形式的虚拟货币的直接交易，也不允许平台以中介形式撮合交易。
今年3月，央行副行长范一飞在2018年全国货币金银工作电视电话会上再次强调，将从严加强内部管理和外部监管，开展对各类虚拟货币的整顿清理。
严监管之下，目前国内绝大部分比特币集中交易平台均宣告关闭，有关比特币的大规模二级市场逐渐淡出市场视线，大部分 ICO 项目完成清退工作。然而，也有部分虚拟货币交易由“地上”转入“地下”，继续顶风作案。
数字货币资深研究员肖磊表示，目前来看，一些比特币交易平台确实还在运行，这就是监管的盲区。很多大平台监管层直接可以接触到，但更多的小平台就会钻监管的空子，难以有效监控。对此，监管当局有必要实施“一竿子插到底”的穿透式监管，并提高监管规范的法律效力层级，以维护投资者利益，防范金融风险。
随着监管禁令升级，部分原本在境内的比特币交易平台还以挂摘牌、点对点等方式继续在海外提供比特币与人民币之间的“场外交易”。这种方式不受监管，无法保障资金安全。为了让资金顺利“出海”，部分平台还可能涉嫌虚构资金名目，存在法律风险。对此，中国人民大学金融科技与互联网安全研究中心主任杨东表示，监管层应当深刻认识虚拟货币跨境、跨领域流动的特点，加强国际监管合作，加强信息交流与共享，共同打击虚拟货币跨国犯罪活动。
来源：中国经济网
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