在币圈有一个对外人神秘而有真实存在的相对封闭的小圈子,他们视信誉如生命,一诺万金同时效率极高,体现优秀商业文明的一个缩影。里边土豪无数,活跃度圈内靠前,是币圈非常独特的存在。
概 要
交易半年以上的圈内熟人,一天之内卷走1000万以上(折合人民币)。
姓名:小宇(网名),王振宇(真名),身份:场外资深交易员。
1、据说在做过网监,具备相当反侦察能力,能帮人收费查询简单的身份信息;
最近证实,他当时其实是卖了币买了那个一台长安VV7,并谎称是利用黑客手段入侵了长安汽车的系统,厂方送的。
七夕当天,2018年8月17日下午2:00 左右,忙碌交易中的各大核心交易群突然被一条消息刷屏:暂停跟小宇交易!原因是在他的担保群的一次交易,他作为担保人的单子,收了卖方的币,却迟迟不见打款,发微信不回,打电话不接,微信语音通话被拒,失联超过3小时。当时估计当事人内心是崩溃的,但尚心存希望,毕竟都是老交易员以往互相走大资金从没出过任何问题,而且上午小宇还在群里跟大家聊天约酒约饭呢。这回应该也不会有意外吧,猜测也许他只是睡着了或者网络出问题等其他什么原因。
正当大家一脸懵逼、不明就里的时候,各个群陆陆续续有人出来在找寻小宇,纷纷说被他拿走了币联系不上。其中,有几个小时前被利用交易机会骗走的,或收了币不打款或收了款不给币的;;有在OTC平台与其交易,还没打款被其请求先放币拿走的;还有垫钱垫币给他做交易的合作伙伴放在他账户里被转走的;更有甚者是一个月或几个月交易的钱或币一直没兑现的,多渠道多种方式不一而足,经多方信息对比印证发现此人极大嫌疑卷款潜逃。比对多个受害者发现他们的共同特点,全都是信任他的,对他心怀善意甚至多方照顾的熟人。
据不完全统计此次涉案金额如下(受骗者增加中):
BTC:小七 40个,小妹 10个,小徐20个,老贾 20.4个
现金:老贾 30万,烨哥 18.9万,haron 7万
ETH:辉腾 300个,起凡130个,小生活 200个, jiang辰 20个
USDT:Black 10万个
不得不说,这个小圈子能量巨大,效率极高,人员素质相对较高,对骗子人人愤恨,为铲除毒瘤人人通力协作不计得失,并未出现国人常见的事不关己高高挂起的表态,极短时间内采取了一系列行动。
1、发现情况不对,第一时间全方位多方式联系一遍,无果。
在山西买入一台新保时捷;
经常到杭州5星级酒店常住半个月;
到某酒吧消费一晚花掉36万;
给网红刷礼物花费百万;
在杭州时常租用各种豪车,费用达到8000元每天。
9、当天全网曝光骗子行为,收集相关线索。
10、12小时后骗子出现在微信群里发表挑衅言论,要求所有人必须删除朋友圈并发表声明消除影响。只要有一个人不发表声明就不会退款退币。并戏虐问谁出钱悬赏他,当即多人认捐拿出100万悬赏他,翌日,各方认 捐已超过100万,并已经到账,再加上受害者共同出资,可动用资金已经远远超出百万。
11、受害者已经达成协议,预先拿出待追资金的10%作为赏金以及行动费用,交由专人管理并全部到账。
在此特别鸣谢,第一时间纯赞助出资人:大白鲨、楼哥、KiNg丨король丨Köni、大漠戈壁、从前有一块饼(部分名单)
12、各方情况汇总:据其合作伙反映,工作中谎话连篇,行情不好已经很少干活,但却声称在持续工作中。拿着合作人的币未经同意借给他人使用,此客观上积累了大量人脉。对外宣称手上的资金和币都是自己的,实际上全部都是合伙人垫资供其使用的。
跟人临时借调资金时声称自己的资金被合伙人临时调用了。各方信息反证,他早已花光所有积蓄,出现拆东墙补西墙的情况。最近合伙人需要用钱时,已经无法足额汇出钱款。
综上,可见诈骗行动很可能蓄谋已久。
13、目前已经联系好媒体进行事件曝光及后续报道,同时,受害者已经采取行动,安排人到达王振宇的家乡蹲守,包括其工作生活中的好友亦已安排人跟进,另外,已经联系警方自愿给提供线索者以重酬。
回望区块链行业发展至今,这是一个充满奇迹的地方,也是一个非常早期的行业,由于尚未形成规模,行业还没形成自我监管制度同时缺乏明确法律条文规定,主要靠参与者信守承诺和高度自我约束形成有效的区块链行业规则。正因如此,圈内各种骗子层出不穷,暴雷不断。
从做代投的肥胖的知心姐姐和夜色分别卷走投资人3万和10万个ETH;资深矿机商的陈国华,以买卖矿机为名坑了上亿资金;到去年的金银珠骗走场外交易者几千万资金的事件;再到比特币历史中年代久远的烤猫失踪事件,储钱罐丢币事件,还有各种基金随意挪用资金,炒币爆仓让投资人血本无归的案例。
似乎,都清楚显示一点,在这个圈子踩坑是必然的,不幸者只能仰天徒叹无奈,自认倒霉。
此中症结就在于都没有一次以雷霆之手段,坚韧的意志找到骗子本人,只能隔空声讨,所以这次我们决定穷尽一切手段誓要找到骗子本人。
进展:现众多位正义之士出资人民币100万,悬赏抓获犯罪嫌疑人王振宇,欢迎各界愿意共同维护中华民族讲诚信优良传统之士提供线索及帮助。
要求:找到人可亲自扭送到公安,或者通知受害者到场控制嫌疑人。
声明:绝对禁止对其殴打致伤致残,更不能打死。不许使用暴力,侵犯其人身权利,如有