据报道，苏拉特市居民Darji已经收到了监视通告，并于8月18日在当地移民局的举报后在德里机场被捕。《金融快报》援引古吉拉特邦警方刑事调查部门（CID-Crime)检查员P G Narwade的话说:
Narwade补充说，2018年1月16日Bitcoinnect正式关闭其运营，当时一枚BCC币的成本为362美元。“[Bitconnect]于2016年成立，2017年，它推出了BitConnect [BCC]币。 它一直活跃到今年1月。它发行了2.8亿卢比[2800万美元]的币，其中1.8亿卢比[1800万美元]的币被出售给投资者。被告在印度和其他国家举行了研讨会和活动，承诺对BitConnect币的投资将获取高额利息(日利率为1%)。”
据《金融快报》报道，最近提交的一份信息自由报告(FIR)显示，这是CID苏拉特分部正在调查的第三起案件。据称，Bitconnect的当地推销商从一名投资者那里偷走了价值1.14亿卢比(合1140万美元)的比特币。
据报道，在另一名苏拉特居民Shailesh Bhatt的指控之后，CID最初对这起骗局有所警觉。Shailesh Bhatt声称被当地警方绑架并抢走了价值9000万卢比的比特币。
随后浮出水面的Bhatt本人也涉嫌从另一位本地比特币推广商Satish Kumbhani的两名同伙那里敲诈了价值15.5亿卢比的加密货币和现金，其中包括2400枚比特币。Bhatt本人就是Bitconnect的投资者，据报道称Kumbhani要为自己的资金损失负责。
在CID调查这一系列事件的过程中，Bitconnect突然停止了运营，这意味着许多投资者无法赎回或交易其所持有的BCC。
正如Cointelegraph之前报道的那样，BCC在2017年12月达到了它最受欢迎的时候，当时它的市值达到了27亿美元。就在几天后的1月4日，德克萨斯州发布了一项针对BitConnect出售无照证券的禁令，导致BCC代币崩溃，平台关闭。
此后，前BitConnect投资者一直在提起集体诉讼，要求该公司赔偿。
这起案件引起了加密货币社区的广泛谴责，其中包括Ethereum的Vitalik Buterin。（比特币之家）
