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拥抱监管,让加密货币不再“暗流涌动”

8月28日,暗网中文论坛出现了一个帖子,发帖人声称要售卖华住旗下所有酒店数据,包括汉庭酒店、美爵、禧玥、漫心、诺富特、美居、CitiGo、桔子、全季、星程、宜必思、怡莱、海友等多个品牌。

拥抱监管,让加密货币不再“暗流涌动”
 
在这次“华住事件”中,黑客售卖的数据可以说是相当完整和丰富了,包括:身份证号、家庭地址、手机号、邮箱、登陆密码等,总容量高达140多G。想要购买这些信息,只需要8个BTC(35万人民币)。

除此之外,暗网交易论坛中,还有股民数据、学籍信息、商务数据等信息,还有枪支弹药、毒品、假币等违禁品非法交易帖,甚至还有“收费了仇”、“巫术致死”等“死亡名单”服务。

事实上,“暗网”已经不是一个陌生的名词了,在此前备受关注的“北大学者章莹颖失踪案”中,很多人就将怀疑的矛头指向了暗网,认为嫌疑人将被害人诱拐之后转移到了暗网上进行交易。

下面我们简单谈一谈“暗网”。

暗网的出现源于一群狂热的“极端自由主义者”,他们不满于实名制的网络监控而开辟出一个匿名网络系统。暗网是Tor隐藏服务器搭建的加密网络世界,无法追踪用户的行迹,也无法识别用户的身份。传统的搜索引擎搜不到暗网网站,这是一个我们日常接触不到的“地下世界”。

早在1995年,一个名叫贝尔的解密高手在《暗杀政治》中表示,暗网中的暗杀市场可能导致世界上任何一个政府班子垮台。当时,人们认为他是个疯子,殊不知,在20多年以后的今天,比特币等加密货币的出现使得贝尔的预言成真了。

由于比特币具有不可追溯、非实名等特点,在“暗网”中,交易可以通过比特币来进行,而“暗网”则是通过从在比特币交易中抽取1.5%的手续费,同时禁止买卖双方交易前互留联系方式,进行站外交易,一经发现就会被封号。

比特币与暗网的需求不谋而合。

但是,在2013年,暗网“丝绸之路”的创建者Ulbricht被逮捕,平台26000枚比特币全部被查封,Ulbricht本人被判处无期徒刑。丝绸之路通过比特币做非法交易的事实浮出水面,警方开始关注比特币的暗网交易。

根据斯诺登此前泄露的机密,美国国家安全局从2013年开始,就一直在通过代号为“OAKSTAR”计划追踪比特币用户的行动,而且这种监控行为似乎开始向明确用户身份的方向发展了;据最新的文件内容,NSA可能正在通过“OAKSTAR”的另一个子项目“MONKEYROCKET” 来进一步锁定发起比特币交易用户的真实身份。

随着监管的严格,再加上比特币这种支付方式的手续费高昂且处理速度很慢,

莱特币在暗网上的使用率逐渐上升,成为了暗网中仅次于比特币的第二大受欢迎的加密货币莱特币实际上就是一种比特币的“山寨币”,和比特币使用了几乎相同的代码框架,除了挖矿算法不同之外,其他的功能和特性几乎一模一样。也正是因为莱特币这种特性,它的隐匿性也是值得商榷的。

目前,大多数的银行和加密货币交易平台都添加了直接与用户个人身份信息挂钩的KYC功能。KYC是金融领域的一个术语,全称是know-your-customer,是主要是一种了解客户的规则。在KYC规则中,金融机构如不能清晰识别客户身份,便不愿贷款给客户,这是国际社会努力实现金融诚信和金融普惠不可或缺的方式之一。也就是说,基于KYC规则,任何通过银行进行的比特币与法币的兑换,都会有迹可循,再加上通过这类交易平台进行的比特币交易,其区块链上不可篡改的数据,都会成为资产流向的证据。因此,比特币和莱特币的匿名性已经不再绝对安全了。

于是,门罗币便出现了。不同于比特币和莱特币,门罗币在暗网上的隐匿性非常高。门罗币是字节币的分叉币,基于CryptoNote算法,在公开前就已经被预挖了将近82%,且门罗币添加了环形签名和混淆地址等技术,能够做到隐藏交易金额和交易双方地址信息,大大提升了隐匿性,一度令美国警方非常头疼。但是,门罗币有些“任性”,一言不合便分叉,本来是每半年强制分叉的,却在今年四月为了应对比特大陆的算力垄断而进行了一次突发性的强制分叉,这让许多用户措手不及,口碑和信任度大大下降。

这时,达世币的呼声越来越高。达世币原名叫做DarkCoin,光看名字,好像就是专门为暗网而生的。尽管达世币的框架和比特币、莱特币非常相似,但是,达世币的匿名性引用了一种混币技术,能够将几笔交易混淆在一起,然后再发往不同的收款方,通常达世币会进行三轮混币,来提高其匿名性,这样一来,每一次混币,都会使追查到交易发起方地址的难度增加。

最后,需要特别说明的是,我们今天之所以做这个选题,除了粗浅地向大家展示一个“不为人知”的世界以外,还在于警告大家,千万不要碰触暗网,更不要试图进行暗网交易。因为,在暗网上,你永远不知道你的对面是一个什么样的人,也许他是十恶不赦的潜逃罪犯,也许他是一个毫无底线的网络黑客。这就好比,许多法制节目进行案件播报,不是为了鼓励大家模仿作案,而是警示大家触犯法律所要承担怎样的责任和后果。

我们知道,暗网上许多交易灭绝人性、毫无底线,让人不寒而栗。我们也承认,在一定程度上,加密货币为暗网交易起到了推波助澜的作用。尽管每一件新事物的出现,它的愿景都是好的,但是如果被不法分子利用,就是一件非常危险的事情。因此,拥抱监管,让新事物在合法、合理的轨道上健康运作,是一件好事。我们也希望,在监管的框架下,加密货币可以不再“暗流涌动”,从交易这个层面上去终止暗网交易的滋生和壮大!(百家号)

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