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假如有800个比特币,全卖了提现到一张银行卡,会不会被交易审

假如有800个比特币,全卖了提现到一张银行卡,会不会被交易审查

进行过比特币交易的人都知道,各大主流交易所都会限定每天的交易量,一般是10-100个比特币不等。当然,你如果着急的话,可以选择多家交易所同时进行交易。但有一个问题:一般交易所的挂单是有限的。换句话说,你想卖到800个比特币,首先得要有人在交易所上挂单买。

现在中国境内的平台已经禁止法币和人民币交易,按目前的市场价格5万人民币来算,800枚比特币就是4千万人民币,只要你持有的比特币是正当途径得来的,你就拥有比特币的自由买卖权。提现就是先把比特币卖出,800个比特币数量,在全球都是不少的数量,需要分批卖出,不要一次性卖出,这样对比特币价格有影响,也会导致自己很难在理想价格卖出比特币。卖出比特币的之前,如果比特币不在交易所的账户里面,自己还需要把比特币转账到交易所的账户里面。根据交易经验,日本交易平台超过20个比特币,就是大额数量,接受比特币的时间会比较慢,无法当时到账,这一点,投资者必须清楚。

其实如果你陆续交易,出货的话,基本不会发生被交易审查情况。举个例子,如果你在4个交易所交易,每天每家交易所卖出2个比特币,那么100天就能够卖到800个比特币,即使你始终提现到一张银行卡上,也无妨。因为一般交易所都会有实名制认证,银行方面会查到的。根据国内反洗钱法,800个比特币折合超过3000万人民币,如果转入个人账户,是肯定会被风控的,然后去银行喝茶,审查资金。如果是企业账户则不一定,很多企业的流水都是很多亿的,当然小企业还是会被风控冻结的。如果你能合理的解释款项来源,并且提供kyc,基本也没太大问题。这个交易如果通过交易所来完成,完成的时间长,且笔数会很多,你的收款银行卡会出现大量的陌生人打钱给你,这里面存在一定的风险,银行有可能会冻结你的账户或者会有人员致电给你询问,一般如实回答没什么问题的。

如果这笔现金,是人民币的币种,那么,进入银行的账户,审核风险也不大。但是,如果这笔现金是美元,或者是其它外汇币种,进入银行的账户,可能就会遇到严格的外汇审查。现在美国,已经开始对比特币交易进行征税,其它国家也在跟进这个税收政策。(百家号)

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