被捕的首席执行官，30岁的Jared Rice Sr，以前曾是2月份美国证券交易委员会(SEC)沃斯堡地区办事处提起民事诉讼的对象，他因同一个加密货币方案被指控犯有3项证券欺诈罪和3项电信欺诈罪。
在此之前，1月底，德州监管机构向这家自称“加密货币银行”的公司发布了无条件紧急停止和终止令，命令其停止向该州居民提供任何服务，因为该“银行”实际上并没有提供“银行服务”。
昨天由律师Erin Nealy Cox揭开的法庭文件详细介绍了Rice的AriseBank计划，据报道，Rice将该计划定位为世界上“第一个分散的银行平台”。Rice被控谎称他为AriseBank的专有加密货币AriseCoin提供的ICO已经在几周内筹集了6亿美元。
Rice没有透露他先前就另一项基于网络的商业计划的重罪指控所作的认罪，而是邀请投资者使用比特币(BTC)、Ethereum (ETH)、莱特币(LTC)等主要加密货币和法定货币来购买其代币。
至于AriseBank，Rice涉嫌讹称该银行除了提供加密货币服务外，还可为客户提供“联邦存款保险公司承保的帐户及传统银行服务，包括visa的信用卡及借记卡”。这位律师昨天重申，Rice实际上没有被授权在德克萨斯州提供银行服务，没有获得联邦存款保险公司的保险，也没有与Visa有任何合作关系。
据称，Rice在新闻稿和网络上公布了AriseBank“不存在”的好处，同时将投资者的资金用于他的个人目的，将这些钱用于“酒店、食品、服装、家庭律师，甚至是诉讼监护人”。
美国司法部新闻稿援引Nealy Cox的话说:
如果罪名成立，Rice将面临最高120年的联邦监狱刑期。“我的办公室致力于在加密货币领域实施法治。德克萨斯州北部地区不会容忍这种公然欺骗——无论是在线上还是在线下。“
据昨天报道，德克萨斯证券交易委员会刚刚发布了针对加密货币投资公司My Crypto Mine的紧急停止令，指控该公司及其委托人销售未注册证券、参与欺诈和公众欺骗。
同样是在本月，德州证券委员会向另一家加密货币公司发出了一项禁止和停止向德州居民出售未注册证券的命令，这是今年针对未经授权或涉嫌欺诈的加密相关公司的一系列此类干预措施中的最新一项。（金投网）
