美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副秘书长Sigal Mandelker周一在美国银行家协会/美国律师协会金融犯罪执法会议上发言，概述了财政部是如何审查加密货币空间的并呼吁全球加强监管。
她强调，财政部外国资产管制办公室（OFAC）上周在制裁名单中增加了比特币。她说，办公室列出的名单上有两名伊朗居民，他们将比特币转换成了伊朗法币rials。
“由于伊朗和其他不良行为者试图通过滥用数字货币来进行非法活动，金融机构，包括兑换商和其他数字货币服务提供商必须协助防范这些恶意行为。”
此外，她还呼吁其他国家制定或实施反洗钱和打击恐怖主义融资（AML / CFT）的法规：
“在美国监管，监督并实施与虚拟货币和其他数字资产金融活动相关的执法行动时，希望更多的国家能效仿。我们已将此作为我们国际外联活动的优先事项，并通过了金融行动特别工作组（FATF）的成立。”
她说，除了有针对性的行动外，美国还通过金融犯罪执法网络（FinCEN）管理加密货币交易所和其他业务。
如果没有这些监管规定，特别是在加密货币领域，那么就很容易出现金融犯罪，比如洗钱等行为，特别是跨司法管辖区。
来源：区块链铅笔
来源：区块链铅笔
