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日本九个月涉嫌加密货币洗钱案件高达6000起

日本九个月涉嫌加密货币洗钱案件高达6000起

国家警察厅官员周四表示,在1月至10月期间向警方报告了近6,000起与加密货币有关的洗钱案件。
 
这个数字比去年4月至12月报告的669例高出八倍多。 2017年4月修订了关于预防犯罪收益转移的法律后,加密货币交易所运营商必须报告涉嫌洗钱的交易。
 
“我们已经看到一些大规模的加密货币盗窃案,据信运营商已经严格审查交易,”这位官员说。
 
在一份关于周四公布的洗钱报告中,国家公共安全委员会指出加密货币交易易受滥用。
 
委员会注意到加密货币可以以高度匿名的方式快速转移到海外,因为大多数交易都是在线完成的。
 
但是,一旦加密货币交易被滥用,就很难跟踪犯罪所得,因为每个国家的虚拟货币规定都不同。
 
在向警方报案的可疑交易中,该委员会的报告称一些用户从海外登录他们的帐户,即使他们的地址在日本。
 
该报告还说,同一张照片用于由具有不同姓名和出生日期的多个用户提交的身份验证文件。
 
在警察调查的与洗钱有关的案件中,一名外国游客被发现卖掉了加密货币账户ID和密码。
 
根据NPA官员的说法,包括所有金融交易,在1月至10月期间向警方报告了346,139起涉嫌洗钱和其他滥用案件,其中大多数涉及银行和其他金融机构。

来源:链向卷毛

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