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OTC交易需求旺盛 老牌比特币场外交易平台遭黑客入侵

场内冷冷清清,场外黑客出没。
 
1月26日,比特币场外交易(OTC)平台LocalBitcoins被黑客入侵。

OTC交易需求旺盛 老牌比特币场外交易平台遭黑客入侵

据悉,该网站的论坛登陆页面被定向到钓鱼网站。一旦进入钓鱼网站,在用户被提示登录并输入敏感的双重身份验证代码后,比特币就会被黑客清空。

损失8个比特币

记者了解到,比特币场外交易平台LocalBitcoins是一家位于芬兰赫尔辛基的企业。该公司成立于2012年,是一家老牌的比特币场外交易网站,很多比特币大户都曾在该网站交易。

LocalBitcoins没有移动版app,只有网页版本。在方便买卖双方交易的同时,也给黑客留下了可乘之机。

据悉,黑客攻击持续37分钟,被攻击的是LocalBitcoins的论坛。

慢雾安全团队分析,初步怀疑是论坛出现XSS攻击,被盗币用户的页面触发了恶意JavaScript代码,由于论坛与主页在同一个域下,只要这类攻击触发,黑客就很容易盗走用户的BTC。

数据显示,目前已有5个LocalBitcoins账户被盗,损失约8个BTC。

OTC交易需求旺盛

2019年伊始,大大小小数字货币交易所纷纷涌向期货合约。100倍杠杆、永续合约、高额返利,八仙过海,各显神通。据悉,火币合约2018年12月上线,首月交易量就突破了200亿美元。

目前,在期货合约市场逐渐火爆的背后,数字货币OTC交易市场同样不逞多让。

根据Circle联合创始人肖恩内维尔和杰里米阿莱尔撰写的报告显示,2018年全年数字货币OTC交易额已经超过240亿美元,涉及大概36种不同的数字货币。

“数额只会更多,OTC交易额早就超过了传统的交易所。”一位比特币场外交易圈子里的朋友告诉记者。

OTC交易的蛋糕究竟有多大,看看各大交易所的动态就知道了。

澳大利亚数字货币交易所CoinSpot于1月17日宣布,推出场外交易(OTC)平台,允许会员通过传统交易以外的方式进行大额交易。CoinSpot成立于2013年,是澳大利亚最大的数字资产交易平台。

1月24日上午,火币创始人李林在《不忘初心,砥砺前行!》的全员信中提到,目前火币OTC日均交易额超过1亿美元,已经成为全球交易量最大的OTC平台之一。

同样在1月24日,另一大数字货币交易平台币安宣布推出场外交易(OTC)平台。官方公告显示,币安将支持超过80种加密货币的OTC交易。

记者了解到,依据此前比特币价格的周期性,很多大额投资者相信比特币将在未来大幅升值。比特币OTC市场已经逐渐成为卖方市场。

日前,OTC平台Cumberland交易公司在Twitter上发布报告称,由于缺乏卖家,买卖比例已升至60%。

需求来自何方?

根据道琼斯市场理论,对高水平成交量的经典解释是,当市场下跌时,内部人士——对冲基金、高净值个人以及被称为“巨鲸”的机构,正在悄悄积累,为下一次上涨做准备。

据了解,“巨鲸”在去年12月已经为客户购买了20万比特币,超过目前比特币市场流通量的1%。

这些客户和其他人一样,购买数额不等的加密货币,希望将财富储存或转移到他们所生活的国家无法控制的地方。

同时,机构型投资人的大宗交易在交易所买卖缺乏流动性,他们需要价格稳定、一次性大量的数字货币交易。

“确定上浮到多少,固定到一个价格,通过场外一次性交割。你的交割量和市场没有任何的关联。”场外交易成了很多大额交易者的不二之选。

除了降低费用、避免短时间币价起伏巨大之外,转移资产、洗黑钱等灰色目的,也是大宗OTC交易疯长的原因。

“通过交易所OTC平台并不是一个明智之选,不菲的交易抽成还是其次,交易双方不愿意暴露身份才是最重要的。”一位OTC交易中间人告诉记者。

记者了解到,用户想要在币安OTC平台进行交易,需要有经验证的币安二级及以上账户,这就包含了大量用户的个人信息。

三年不开张 开张吃三年

数字货币OTC交易不仅有交易所,更有混迹于其中的大量资深中介。

“很多都是不愿在官方平台或机构留下任何可查证的数据和信息,而且他们用来交易的银行卡都可能是假的,不是他们自己的。”买方需要转移资产,卖方需要抛售换取真金白银。

不能通过交易所,又没有可靠交易方的情况下,交易中介应运而生。

通过中间人进行场外交易,不会记录在任何官方平台或机构上。也就是说只要买卖双方不透露,就没有人知道这笔交易的存在,外界更是无法去追踪溯源。

“场外交易是洗钱的最佳方式。”一位比特币场外交易中介说道。

记者了解到,如果中介促成一单场外交易,可以拿到交易额的1%或者更多。通常大宗的场外交易都是1000个比特币起步,按照1个比特币3500美元计算,如果交易促成,中介就可以拿到35000美元的抽成。

“比特币场外交易中介看似日进金斗,更多的是有苦说不出。”一位中介告诉记者,“在买卖双方资产证明和持币证明上,很容易作假。大家基本没有信任可言,双方通过中介牵线拉桥,中间人为了促进见面会将真实的信息向有利于安排见面的方向扭曲。”

十单难成一单,成为比特币场外交易的现状。

同时,记者了解到,在这个灰色地带骗子横行。恶意套取用户信息、骗取资产证明、黑吃黑等时有发生。

“大陆买家缺乏安全感,什么信托公司他们是完全不信的,也是因为之前有过垃圾律师和机构骗去买家资金导致行情变成这样的,曾经有一单交易中我们说到了一个交易模式就是走信托,而且是李嘉诚旗下的Legacy,但是买家不同意。”一中间商说,信任问题成了买卖双方最大的障碍。

不要忘了,比特币的出现就是为了解决信任,降低信任成本。可笑的是,在比特币交易中,信任却成了最大的成本。

此次,LocalBitcoins用户被盗8个比特币,相较于庞大的场外交易市场,不过是九牛一毛。但是,警钟已经敲响,各大交易平台在推出场外交易瓜分蛋糕的同时,也应当有所警惕。

来源:共享财经

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