然而,上述文章也引用Chainalysis的说法,承认其分析有可能是不正确的,该公司尚未能够确定这两个组织的身份。
据称,报告指出,Alpha是“一个巨大的、受到严格控制的组织,至少在一定程度上它主要是针对非货币性目标”,而Beta则是一个规模较小、组织性较差的“受到严厉制裁、专注于金钱的组织”。据报道,被盗资金在通过网络交易转化为现金之前,平均被转账约5000次。
这两个组织的运作方式也不同:据报道,Alpha会在实施盗窃之后立即将加密货币从一个地址转移到另一个地址,而Beta则会等待长达18个月的时间,让围绕攻击事件的报道逐渐消失。该报告指出,Alpha平均在一个月内套现了约75%的资金,而Beta在自己设定的等待期结束后仅几天就套现了50%。
正如Gradwell所解释的,这些资金有时会通过受监管的交易所进行交易,因为在进行了如此多的转账之后,即便是那些拥有反洗钱流程的交易所,也很难注意到自己收到了黑客攻击中丢失的加密货币。
正如最近报道的那样,一个钓鱼式的LocalBitcoins克隆网站的链接被放在了LocalBitcoins的官方论坛上,然后通过这种方式窃取了平台用户的加密货币,不过这种攻击目前已经停止。
此外,最近有消息称,在1月中旬新西兰交易所Cryptopia遭到黑客攻击时,价值1600万美元的ETH和ERC20代币被盗。(巴比特资讯)