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你的币去哪了?资产追踪成了币圈猪年第一个风口

2月12日,区块链分析公司Chainalysis宣布获得 3000 万美元的由Accel领导的B轮融资。去年 4 月份,Chainalysis完成了 1600 万美元的A轮融资。

在各大加密货币的隐私技术升级的同时,反隐私技术的力量也在不断增强。成立于2014年的Chainalysis就是一家提供反隐私技术的分析公司,它为上百家加密币交易所、国际执法机构、以及其他机构提供数字加密币交易分析软件,帮助他们遵守合规要求、评估风险、并且识别非法活动。

比如Chainalysis为币安提供KYC 和 AML 的技术支持,为欧洲刑警组织打击数字货币犯罪提供技术支持和调查工具,参与调查Mt.Gox的破产案并声称找到了丢失的比特币地址,与多个金融情报机构合作追踪人们如何通过数字加密币将资金转移到全球。区块律动BlockBeats的多篇文章中,也有引用Chainalysis的分析数据和行业报告。

Chainalysis 的反隐私生意

这轮融资由风投公司Accel领投,跟投方还有Benchmark投资公司,后者在去年4月份领投了 Chainalysis的1600万美元A轮融资。Accel是一家老牌的硅谷风险投资公司,投资过的公司包括Circle、Oasis Labs、Discord、Facebook、Lyft 、大疆创新、Ola、BitTorrent等公司。

风投Accel认为,数字加密币未来将取得爆炸性的增长,但目前仍处于早期开发和采用阶段。区块链行业未来将受到更严格、更细致的监管,KYC和AML将成为主流趋势。数字加密币调查、合规解决方案、识别非法活动是一门非常有潜力的生意。

Chainalysis公司利用深度分析和机器学习技术,与100多家金融和监管机构合作,让监管机构、合规部门、咨询公司和金融情报机构(FIU)可以获得洞察力,了解人们如何以及为何将资金通过数字加密币网络转移到全球、帮助执法机构跟踪非法加密交易、支持金融机构遵守反洗钱规则。

Chainalysis的首席执行官兼联合创始人Michael Gronager则表示,尽管加密货币的熊市持续时间较长,投资者仍愿意将资金投入加密货币行业,对新兴加密货币生态系统基础有进行长期投资的意愿。他希望再在政府、金融机构、加密货币企业和消费者之间建立信任,成为行业安全和繁荣的润滑剂。

“污染分析”还是“合规润滑剂”?

也有人对反隐私技术的发展提出了担忧。

今年2月,第五届“中本聪圆桌会议”就指出,诸如Chainalysis这类区块链分析公司,在跟踪区块链资金并对其进行“污染分析”,并告诉服务部门资金来源“不合法”的可能性有多大。

这加剧了加密货币网络隐私性不足,并造成最大的问题之一就是,它损害了可互换性。这打开了加密币商业间谍活动的大门,对于精通技术的人来说,只要将小额的币存入竞争对手的地址,然后观看其UTXO的移动,就可以看到冷热钱包的余额和价值,这使得对其资金的群集分析变得更容易!

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通过追踪UTXO历史的跳跃次数,可以监测用户其持有的资金以及其交易记录

此外分析公司基于概率的猜测,可能会导致很多无辜的用户陷入算法的拖网。他们提供的分析工具导致很多比特币用户从各种服务平台中脱离了出来,因为他们被认为是风险客户。因此对于数据分析公司来说,应该保持和政府监管部门的距离,“不能作恶”是一个比“不要作恶”更强有力的立场,因为它不仅仅是关于自己的意图。

会议上还提出的一个特别有趣的观点——没有人因为区块链分析而被起诉,因为它本身就没有足够的刑事指控证据。就像有人因为“翻墙”而犯罪,但从没听过那些“造墙”的人也有罪。正是这些调查分析公司,通过开发用来更全面了解人们数字加密币资产的众多工具,让很多有隐私意识的用户很可能会被标记为可疑用户。

会有越来越多的项目提升隐私性能

ConsenSys 在《预测2019年区块链》中认为,全球监管将逐渐发展,区块链行业未来将受到更严格、更细致的监管,KYC和AML将成为主流趋势。这一点从Accel等资本投资Chainalysis公司也能得到印证。

与之相对的是,隐私保护将会成为区块链项目设计的重要考虑,会有越来越多的项目提升隐私性能。其首要目标能够帮助用户模糊其持有的资金以及其交易记录,可以防止他们的钱包活动被追踪。

这里有两个方向。一是纯隐私币的项目将继续得到发展,比如已有的Monero、Dash,还有今年初火热一时的Beam、Grin,未来肯定也还会有新的隐私币项目出来。

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另一个方向就是项目开始添加和提升隐私性能。比如让 BTC 和BCH 交易更隐私和抵制审查的Coinjoin设计方案。

即将多笔交易混合在一起,合并一个单独的匿名交易集,然后重复混合轮次创建了一个更大的匿名集,最终转换成多个等值的输出。这种技术使区块链分析公司难以找到每个消费者的身份。

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Coinjoin BTC交易

但不管哪个方向,今年行业又回到“隐私+技术”这个老套的话题上来,币从哪来又去了哪,也成了币圈猪年第一个风口。

来源:区块律动

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