根据韩国《中央日报》（Korea JoongAng Daily）的报道，首尔公共安全特别司法警察局（Seoul Special Judicial Police Bureau for Public Safety）已经逮捕了一家线上购物网站和比特币公司的两名首席执行官，虽然这两人的全名暂未对外公布，但有消息称一位姓“Lee”，另一位姓“Bae”。另外，首尔警方还逮捕了另外参与这起庞氏骗局的十个人。
根据首尔公共安全特别司法警察局透露的消息显示，去年“Lee”和“Bae”在当地江南区创建了一家“仅限会员访问”的购物网站和一家加密货币交易所。在2018年5-10月期间，他们开始招募会员，普通会员年会费为33万韩元（约合288美元），高级会员年会费为99万韩元（约合864美元）。另外，该公司还提供一个“十年会员”服务，并为他们提供打折商品。
值得注意的是，这次韩国警方第一次使用了人工智能“调查员”来追踪这起庞氏骗局，一名调查组成员说道：
事实上，这期欺诈案件是一个典型的旁氏骗局，他们声称老会员只要招募新会员既能获得12万韩元（约合104美元）的奖励，而通过老会员入会的新会员也可以获得6万韩元（约合52美元）的奖励。“我们利用人工智能技术分析了庞氏骗局、贷款、会员招募等关键字，并且设计了针对庞氏骗局的人工智能分析模式。”
根据“Lee”和“Bae”透露，他们的加密货币交易所还推出了一个叫做“M-Coin”的代币并瞄准了现有会员和其他投资者。通过虚假宣传，该交易所声称这个代币的价格将从200韩元（约合0.17美元）上涨到600韩元（约合0.52美元），只要投资就能“立即”获利。
在被警方查禁之前，该交易所在韩国一共开设了大约200个办事处，每个办事处的管理人员有权为招募超过20名新会员的老会员直接发放现金奖励。据悉，本次加密货币骗局主要针对的是一些不熟悉加密货币新技术的老年人，到目前为止“Lee”和“Bae”已经从会员费和代币销售中非法赚取了大约212亿韩元（约合1850万美元），两人还将公司的会计信息隐藏到一个位于日本的服务器上，而且在接受调查期间还把会计办公室搬到了私人住所，并把一台涉案电脑藏匿到员工其车内。（金色财经）
